欠发达地区网银洗钱成因与对策——对中部不发达某市涉嫌网上银行洗钱案例的分析

摘要

经过近几年的努力探索,我国已经初步建立比较适合中国国情的反洗钱防范体系,但是通过网上银行等高科技手段利用欠发达地区反洗钱意识薄弱进行洗钱的案例时有发生,给当前反洗钱工作带来严峻挑战.因此需要做好对网银洗钱引起重视,做好相关反洗钱工作.