加强银行结算账户管理中反洗钱工作的几点建议

摘要

@@ 一是注重将反洗钱工作融入银行结算账户管理中.银行结算账户是非法资金流入的第一道关口,严格执行客户身份联网核查制度,认真审查存款人信息资料的真实性,对防止洗钱活动起到预防作用.金融机构营业网点在设立反洗钱岗位时要合理配置,将账户管理职责融入反洗钱职责之中,便于银行账户开立信息的审查、银行账户使用以及账户资金实时监控与流动分析.