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张凯; 蔡宁伟; 刘晓彬;
中信银行太原分行 合规部 山西 太原 030002;
区块链; 反洗钱; 客户尽职调查; 信息共享;
机译:基于知识的反洗钱:软件代理银行应用程序
机译:将传统的反洗钱程序应用于非金融交易,“平行银行系统”和伊斯兰金融系统的问题
机译:使用客户满意度作为介质变量来确定银行服务质量对客户忠诚度的影响:约旦商业银行业的应用研究
机译:数字银行业转型:人工智能和大数据分析应用在印度尼西亚银行业的客户体验中的应用
机译:印度尼西亚零售银行设置中的服务质量属性,客户价值,客户满意度和客户忠诚度之间的联系。
机译:了解弱势群体中的共同决策经验:焦点小组与食品银行客户
机译:客户尽职调查(CDD)在通过银行防止恐怖主义资助中的应用
机译:增加反洗钱银行条例和恐怖主义起诉。
机译:自动直接借记和贷记切换软件是专利2018100446的增强版本。该软件使用直接借记和直接贷记详细信息自动使回声系统保持更新,从而避免在客户的卡或银行帐户更改或客户转移到客户时服务中断另一家银行/代理机构,或者当回声系统中的商人,服务提供商,支付系统,代理机构,银行和其他部门发生变化时。还提供客户所有直接借方和贷方详细信息的统一视图,以管理现有或新的直接借方/贷方。
机译:与外部分组银行业在银行业尽职调查的文献中的情境兴趣排名
机译:反洗钱合规和尽职调查的风险价值模型
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