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葛纳;
建设银行江苏省分行直属支行;
金融机构; 反洗钱; 监管;
机译:基层金融机构反洗钱工作有效性存在的问题及对策
机译:基于风险的反洗钱方法:金融机构与监管机构之间的争议
机译:欧洲和中国的食品安全监管体系:共同监管如何提高监管有效性的研究
机译:结合数字取证实践和数据库分析作为金融机构的反洗钱策略
机译:美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。
机译:在美国监管祖母样本中检查优势和困难问卷(SDQ)的结构有效性
机译:通过希腊金融机构的案例研究得出的反洗钱系统理论方法:自我参照,反洗钱,其系统构成和技术后果。
机译:金融市场监管:金融危机需要改善金融机构和整个系统的杠杆监管
机译:基于付款卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息的原始金融机构
机译:基于支付卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息以接收金融机构的信息
机译:基于支付卡的汇款系统,可将反洗钱信息传递到原始金融机构
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