保险业风险导向型反洗钱监管模式建设

摘要

近年来，国际社会在反洗钱实践中，已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。金融行动特别工作组（FATF）也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱／反恐融资方法指引”。我国在2007年《反洗钱法》实施后，反洗钱义务主体迅速由银行业扩展至证券期货业、保险业，反洗钱监管领域急剧扩大。