基于'机器学习'的洗钱可疑交易监测实践

摘要

洗钱活动是近三十年来伴随着毒品犯罪、黑社会等有组织犯罪在世界范围内日益猖獗的一种新型犯罪活动。银行是资金流通的总枢纽,基于银行等金融机构进行洗钱活动的报告数和涉案金额可占全部洗钱总量的90%以上,银行成为反洗钱的前沿阵地和主战场。