非科技人员利用信息技术防范案件的实例与分析

摘要

面对当前案件防范压力的不断加大，各家商业银行利用信息技术，建设各自的监测系统，对案件防控起到了重要作用，但监测系统模型固化，亦存在盲区。本文结合银行内部员工账户交易检查实例，阐述非科技专业背景的监督检查人员如何识别监测系统盲区，自创模型，及时防止案件的发生，并分析非科技人员自创模型的可行性与必要性。