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会计师事务所洗钱风险分类与管理研究

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洗钱风险分类与管理是当前国际上会计师事务所反洗钱工作的重要内容.本文从国家地域风险、客户风险、服务风险等方面对会计师事务所洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对会计师事务所洗钱风险管理予以政策分析.

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来源
《金融会计》 |2013年第10期|34-37|共4页
作者
童文俊;
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作者单位

中国人民银行上海总部;

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正文语种 chi
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关键词
会计师事务所 ; 洗钱风险 ; 反洗钱 ;

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