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可疑交易后续控制的关键环节、主要障碍与对策建议——以江苏省盐城市为例

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摘要

本文通过对金融机构可疑交易后续控制的关键环节和主要障碍进行剖析, 提出了相应对策与建议, 希望对提高反洗钱工作的有效性有所裨益.

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来源
《金融会计》 |2018年第6期|66-70|共5页
作者
吴从法; 刘颖;
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作者单位

中国人民银行盐城市中心支行;

中国人民银行盐城市中心支行;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
可疑交易; 后续控制; 反洗钱;

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