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王洪新;
中国工商银行股份有限公司福建省分行;
反洗钱工作; 反洗钱义务; 反洗钱法; 金融机构; 交易记录保存; 可疑交易报告; 洗钱活动; 客户身份资料; 客户身份识别; 声誉风险;
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机译:反洗钱法
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