基于社会网络分析的金融犯罪团伙检测

摘要

随着金融业的迅猛发展,金融监管和金融犯罪团伙检测的研究逐渐成为一个新的热点话题。社会网络分析因其对社会关系进行量化研究而在社会生活各领域中的应用取得巨大成功。本文基于公司员工间的信息传播对象和主题而建立赋权有向网络图,采用PageRank算法计算出员工的嫌疑度,得到犯罪团伙的核心人物和监控优先级队列,最后通过遗传算法实现社区划分,从而完成对公司所有员工的界定,为金融监管部门和检方提供有力的帮助。应用案例的结果表明本文所建立的模型和求解方法是可行和有效的。