外汇局破获境外赌资洗钱大案当事人被罚500万

摘要

＜正＞国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门,侦破一起境外赌资洗钱案。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案,也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。据外汇局有关负责人介绍,涉案当事人封某某（杭州外汇黑市“黄牛”）已被正式逮捕；当事人陈某某(澳门人,从事赌场经营,负责向赌