HC公司虚假转口贸易逃汇案

摘要

案件概述本案是国家外汇管理局新疆自治区分局(下称新疆分局)近年来处理的一起涉案金额较大的案件。在这起逃汇案件的办理过程中,针对交易方多、物流链长、证据链条多的情况,外汇局以资金流对应的货物流证明材料——《白钾流向表》中无相应货物运输和报关记录为检查的切入点,通过调查取证,并进行耐心的外汇政策法规宣传,最终使违规当事人承认提供给银行用