虚假贸易融资猖獗的背后

摘要

近日，外汇局苏州市中心支局利用非现场监测手段发现辖内两家企业存在过度贸易融资情况，遂开展了现场检查。检查结果表明，这两家企业共办理虚假贸易融资超1．6亿美元，违规结汇超1亿美元。其中A企业在2012年1月1日至2013年6月30日期间，海关出口额为3．3亿美元，出口收汇约3亿美元，而其分别在工、农、建三家银行办理的出口贸易融资额则为4亿美元；B企业在2012年1月1日至2013年6月30日期间，出口收汇额3．1亿美元，而其分别在工、农、交三家银行办理的出口贸易融资额更高达4．5亿美元。