美国金融领域反洗钱的运作和启示(全文完)

摘要

全国最大跨境非法买卖外汇案回放2002年5月20日,威海市中级人民法院对历时两年、涉及韩国和国内威海、青岛、烟台、沈阳等近十个地市的非法买卖外汇案做出一审判决,赵盛宣等6名犯罪嫌疑人分别被判处10年以下有期徒刑。该案涉案金额达23539139美元,涉案嫌疑人达50余人。从2000年7月起,威海市赵盛宣的姐姐赵珍开始在韩国买进美元,并组织韩国的带工进出威海,将大量美元携入中国。后赵珍委托赵盛宣注册了威海珊东工艺品店,由延永钦经营,在威海专门配合赵氏姐弟做外汇买卖。每次赵珍带入的美元由赵盛宣、延永钦、林道明、唐毅东等转手消化,购汇的钱则通过交通银行太平洋卡或中行“一本通”转账进行。该案的破获是中国对洗钱分子挥出的一记重拳。