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风险为本反洗钱检查方式探索

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摘要

做好以风险为本的反洗钱工作,是人民银行落实监管职能的体现.本文首先介绍了反洗钱检查的流程,然后分析了以客户为中心的检查方式,最后提出加强反洗钱检查工作的几点建议,以供参考.

著录项

来源
《中国经贸》|2017年第19期|138|共1页
作者
郭燕;
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作者单位

中国人民银行平凉市中心支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
风险为本; 反洗钱; 检查流程; 建议;
入库时间 2022-08-18 08:27:04

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