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刘万里; 郑金纲; 方宏博; 叶红;
中国邮政储蓄银行网络金融部;
电子支付; 大额交易; 反洗钱; 商业银行; 分级分类; 综合管控; 犯罪防控; 金融消费者权益保护;
机译:加强对洗钱法的反向认证,以上游腐败作为犯罪手段,以期返还国家财政损失
机译:系统“AcePlus for Bank”,以自动检测银行账户的未经授权交易,如洗钱账户
机译:使用电子支付系统洗钱
机译:热环境中加强功能分级双弯曲壳的多模非线性振动分析
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:万一涉及洗钱的上游犯罪:关于洗钱的刑法定义及其对判例法的修正
机译:洗钱与外国腐败:爱国者法的执行和有效性。奥古斯托·皮诺切特使用的关于美国账户的补充工作人员报告
机译:与洗钱过程相关的洗钱化学品的方法和分配,包括引导至少部分资金流,是在洗钱的上游阶段朝资金流的方向发展到L阶段的。往下走
机译:检测ule子账户和洗钱账户的方法,装置和系统
机译:检测m子账户和洗钱账户的方法,装置和系统
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