菏泽警方侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案件

摘要

巨野县公安局刑侦大队接到案件线索称,辖区居民王某运名下多张银行卡交易有明显异常。经调查发现,王某运名下的银行卡转款非常频繁,转款最多时一天可达30多笔,而且是快进快出。4张银行卡总的转账金额达到800余万元,转账次数达到上千次。为测试银行卡是否可以使用,王某运每天在正式转账前都会通过银行卡充值.01元,民警调查其整个资金流水,试卡的情况普遍存在。