替代汇兑系统的监督和管理实证研究

摘要

洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素,而替代汇兑系统(ARS)已经成为国际公认的洗黑钱和资助恐怖主义活动的核心途径之一。随着国际反洗钱的规定和管理标准不断提高,各国政府及金融监管机构纷纷将反洗钱归为操作风险的重要一环,金融企业也力求完善管理制度,并系统化管理有关风险。本文以香港ARS为例,阐述对ARS经营管理的注册登记和监管对反洗钱的重要性。