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摘要

1．2007年6月21日中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范金融机构对客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录的管理，以确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整。该《办法》是《反洗钱法》的配套规则，旨在预防洗钱和恐怖融资活动，