互联网金融反洗钱法律问题研究

目录

1 引言

1.1 选题来源

1.1.1 研究目的

1.1.2 选题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究思路、方法及创新

2 互联网金融反洗钱制度概述

2.1 互联网金融洗钱的含义

2.2 互联网金融洗钱的特征和渠道

2.2.1 互联网金融洗钱的特征

2.2.2 互联网金融洗钱的主要渠道

2.3 互联网金融反洗钱的含义和必要性

2.3.1 互联网反洗钱的含义

2.3.2 互联网金融反洗钱的必要性

3 域外互联网金融反洗钱法律制度现状及经验借鉴

3.1 国际组织互联网金融反洗钱法律现状

3.1.1 联合国

3.1.2 反洗钱金融行动特别工作组 (FATF)

3.2 美国和欧盟互联网金融反洗钱法律现状

3.2.1 美国

3.2.2 欧盟

3.3 域外互联网金融反洗钱法律对我国的启示

4 我国互联网金融反洗钱法律制度的现状及问题

4.1 互联网金融反洗钱法律法规不完备

4.1.1《刑法》中互联网金融反洗钱犯罪规定存在的问题

4.1.2《反洗钱法》缺乏对互联网金融反洗钱的明确规定

4.2 互联网金融反洗钱监管机制不健全

4.2.1 特定非金融机构监管缺失

4.2.2 受益所有权透明度不足

4.3 社会互联网金融反洗钱意识淡薄

4.3.1宣传教育不到位

4.3.2 反洗钱技术水平有待提高

4.3.3 反洗钱配套制度匮乏

4.4 国际合作不足

5 互联网金融反洗钱法律制度的完善

5.1 完善互联网金融反洗钱法律法规

5.1.1 扩展《刑法》中洗钱罪的规定

5.1.2 修订《反洗钱法》

5.2 健全互联网金融反洗钱监管机制

5.2.1 构建特定非金融机构反洗钱监管机制

5.2.2 提高受益所有权透明度

5.3 改善互联网金融反洗钱社会环境

5.3.1 加强宣传教育

5.3.2 充分利用新技术

5.3.3 强化配套约束机制

5.4加强国际反洗钱合作

结语

参考文献

作者简介

致谢