电信网络诈骗案件抽样取证方法之初探

摘要

随着信息化时代的不断发展，电信网络诈骗的手段也愈发增多，而由此引发的社会危害性更是十分巨大。2016年12月19日，我国最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。该意见要求，针对电信网络诈骗等犯罪的特点，应坚持全链条全方位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持最大力度、最大限度追赃挽损，进一步健全工作机制，加强协作配合，坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动，努力实现法律效果和社会效果的高度统一。面对证据审查困难的严峻现状，本文尝试构建一套完整的电信网络诈骗犯罪的证据证明体系，以期突破电信网络诈骗案件取证的难题，从而有效地遏制电信网络诈骗犯罪。 本文分为五个部分。第一部分对电信网络诈骗罪进行了基本的概述，包括电信网络诈骗罪的概念、特征，以及电信网络诈骗中的证据;第二部分通过选取2011年至2016年的50例电信网络诈骗案件作为样本，以“抽样取证”的方式对于电信网络诈骗犯罪取证困难的原因进行综合分析;第三部分介绍了我国抽样取证的必要性，具体从证明资源的有限性、电信网络诈骗的金额、证据的关联性及成本和效率四个角度进行分析，并结合当今的信息化时代，提出抽样式取证已经成为了互联网或大数据发展的一个必然趋势;第四部分着重分析了电信网络诈骗抽样取证与证明责任、证明标准的关系;第五部分阐述本文的核心观点，即我国需要建立电信网络诈骗的抽样取证体系。具体内容为:在电信网络诈骗犯罪中全部取证确有证明困难时，可以采取抽样取证的方式进行取证;抽样取证，应由侦查机关委托第三方机构进行;抽样方法应采取随机抽样与分层抽样相结合的方式，严格遵守具体的程序规定，并给予犯罪嫌疑人一定的救济权利。

目录

声明

致谢

摘要

1引言

2 电信网络诈骗犯罪的基本概述

2．1电信网络诈骗犯罪的概念

2．2电信网络诈骗犯罪的基本特征

2．2．1智能化

2．2．2隐蔽性

2．2．3多样性

2．2．4区域广

2．2．5利润高

2．3电信网络诈骗犯罪中的证据

2．3．1立案的证据

2．3．2抓捕的证据

2．3．3起诉的证据

3 电信网络诈骗案中的取证体系的困难

3．1样本选择

3．2电信网络诈骗犯罪的案例统计分析

3．2．1作案方式

3．2．2证据种类

3．2．3查明事实

3．2．4辩护意见

3．3我国电信网络诈骗犯罪取证的现状分析

3．3．1取证的客观性

3．3．2取证的关联性

3．3．3取证的合法性

4 电信网络诈骗犯罪抽样取证的必要性

4．1现有电信网络诈骗犯罪取证的局限性

4．1．1证明资源的有限性

4．1．2证据的关联性不足

4．1．3犯罪金额确定不清

4．1．4成本高效率低下

4．2电信网络诈骗犯罪抽样取证的之必然性

4．2．1充分利用有限证据资源

4．2．2提升证据的关联性

4．2．3犯罪的金额的区间

4．2．4效率与公平的平衡

4．2．5信患化时代的冲击

5电信网络诈骗抽样取证与证明责任、证明标准的关系

5．1电信网络诈骗抽样取证与证明责任

5．1．2抽样取证与证明责任的界限

5．1．3抽样取证对证明责任分配的影响

5．2电信网络诈骗抽样取证与证明标准

5．2．1抽样取证的证明标准

5．2．2抽样取证抗辩的证明标准

6 电信网络诈骗犯罪的抽样式取证体系构建

6．1电信网络诈骗犯罪的抽样式取证模型的构建

6．2电信网络诈骗抽样式取证的合法性说明

6．2．1主体选择的合法性

6．2．2电信网络诈骗犯罪本身

6．2．3排除合理怀疑

6．2．4抽样式取证不得违反罪刑法定原则

6．3电信网络诈骗抽样式取证的抽样方式选择

6．3．1随机抽样与分层抽样结合

6．3．2区间的界定

6．3．3区间误差的解决措施

6．4电信网络诈骗抽样取证的程序规范

6．4．1明确的告知义务

6．4．2现有样本的统计确认

6．4．3机构及人员要求

6．4．4监督方式

6．5电信网络诈骗抽样取证的限制规则

6．5．1抽样取证的限制

6．5．2保证犯罪嫌疑人的权益

7 结语

参考文献

作者简历