传销犯罪的现状、打处困境与治理对策

摘要

传销作为一种商品销售模式,运用其特殊的销售原理，最早产生于美国,并在当时取得了巨大的成功，然而,不法人员利用了此种模式,将其改造成为一种骗取钱财的工具并流入中国，对中国社会产生了极大的危害。2009年2月28日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》，修正案中新增了“组织领导传销活动罪”。2010年5月5日颁布施行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定了组织领导传销活动罪的立案追诉标准。迄今七年过去了，笔者作为一名在南京市江北地区基层派出所工作十四年的民警，发现南京地区传销活动屡打不绝，屡禁不止，日益猖獗，被国家工商总局列为全国35个传销城市之一。而且传销的形式也在不断地发生变化，现有的法律规定已经不足应对现状，我市打击传销工作长期存在重打轻防，部门联动不力的现象，笔者就上述问题结合自己实践就传销犯罪的现状、打处困境和治理对策等方面谈一点自己的看法。 这篇文章共分为三个部分。在第一部分中，笔者结合自身工作对南京，尤其是江北地区的传销活动的现状，人员成分、地域及传销的形式和危害性做个简要分析。旨在让大家对南京传销活动现状和危害有个初步了解。 第二部分是笔者结合基层民警的工作实践浅谈打击处理传销活动面临的困境。笔者从传销活动的流动性、隐蔽性、反复性等特性谈谈查处的困难，并结合自身实际查处经历浅析打击传销活动中的法律适用的困境，旨在以自身经历让大家对查处传销的面广量大的侦查有个感性的认识。 第三部分主要就如何治理传销活动提出对策。笔者认为，防控传销犯罪活动是一个社会综合治理工程，治理传销既要完善立法，又要多方重视，综合治理。笔者着重就公安机关如何治理传销提出了一些建议。 这篇论文的目的与意义在于让大家对南京的传销现状有个认识，并指出实际查处方面的困境，为更好的治理传销行为提供一些意见与建议，以期通过立法完善、综合治理等手段使传销这一社会毒瘤在中国销声匿迹。

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摘要

Abstract

第一章 传销犯罪活动的现状及新形式

第一节 传销犯罪活动的现状

一、目前传销活动的泛滥现状

二、传销活动中人员成分、地域分析

三、传销活动中的资金流转方式

第二节 传销活动的新形式

一、“纯资本运作”传销模式（南派传销）

二、以加盟费提成、消费返利等为诱饵的传销模式

三、以投资原始股、基金等形式的传销模式

四、以养老保险返利为名的传销模式

五、以虚拟币、数字资产、理财、慈善等炒作概念的传销模式

第三节 传销活动的危害性

一、严重影响正常经济秩序

二、传销往往伴生着大量的其他刑事案件

三、传销对受害者个人和家庭造成伤害

四、破坏社会道德基础和诚信体系

五、传销群体对社会政治稳定带来的潜在威胁

第二章 司法实践中打击传销犯罪活动所面临的困境

第一节 查处传销活动中的司法困境

一、传销活动中存在隐蔽性、流动性、反复性

二、传销活动中存在的反侦查措施

三、打击传销组织存在的取证困难

第二节 打击传销活动法律适用的困境

一、目前禁止传销活动法律局限性

二、公、检、法机关对传销认定意见不一

三、打击传销活动的刑事处罚以下的法律空缺

四、传销活动的危害与刑罚尺度的不对称

第三节 查处传销犯罪活动的司法保障困境

一、相对查处力量不足

二、治理传销的部门联动不畅

三、传销犯罪的异地办案难

第三章 有效防控传销犯罪的治理对策

第一节 建议修改相关立法，完善传销犯罪治理法规

一、修改刑法传销犯罪立案标准和处罚力度

二、针对新形式传销的特点适时发布司法解释和判例

三、修改行政法增加对传销活动人员的行政处罚

第二节 扩大司法权限加大对传销犯罪活动的查处力度

一、扩大侦察措施的建议

二、在查处传销活动的取证方面的建议

三、加强对查处传销活动司法保障的建议

第三节 打击治理传销活动的社会管理建议

一、加大社会面宣传，预防传销犯罪

二、增强人口管理与出租房管理防控传销犯罪

三、建立公安、工商、社区等多面一体的传销犯罪打防体系

参考文献

致谢