Analyse systématique des faux documents d'identité à des fins de renseignement criminel: vers la construction de connaissances sur la criminalité par l'étude de la trace matérielle

摘要

Détecter et comprendre les formes de criminalité, notamment organisées, qui sont impliquées dans la fabrication, la diffusion et/ou l'utilisation de faux documents d'identité est un enjeu complexe et persistant, mais est une nécessité pour soutenir l'action de sécurité et l'étude des phénomènes criminels. A cet égard, il est postulé qu'une approche tra-çologique s'appuyant sur un profilage systématique des caractéristiques matérielles des faux documents d'identité peut fournir des renseignements criminels originaux, utiles et pertinents. Une méthode générale a été développée pour extraire, mémoriser et comparer systématiquement les profils des faux documents d'identité saisis par les acteurs de la sécurité. Cette méthode permet de détecter et de suivre les relations entre cas, les tendances et patterns criminels, dont l'interprétation au travers de différentes formes d'analyse permet la mise en évidence de potentiels groupes criminels, d'auteurs prolifiques et de modus operandi récurrents. Par l'étude de centaines de faux documents d'identité saisis par la police et les gardes-frontière dans deux pays distincts, cet article démontre comment le renseignement forensique peut soutenir la génération et l'étude d'hypothèses sur la criminalité, aidant par-là la compréhension des marchés et réseaux criminels sur les plans stratégique, opérationnel et tactique. L'article illustre également comment le renseignement forensique peut soutenir des mesures préventives et peut contribuer à l'analyse des risques que posent les faux documents d'identité, voire à la remise en cause de la stratégie sécuritaire et de contrôle actuelle. L'approche proposée présente un caractère essentiellement générique puisque, à l'instar de l'exemple des faux documents d'identité, n'importe quel type de trace matérielle peut être traité systématiquement et scientifiquement de sorte à contribuer à la construction structurée de connaissances sur la criminalité et la sécurité.%Detecting and understanding organised forms of crime involved in the manufacture, diffusion and/or use of false identity and travel documents is a complex and persistent challenge, but it is key to intelligence-led policing, law enforcement, national security and criminology. It is postulated that a traceological monitoring approach rooted in the systema-tic examination and profiling of counterfeit and forged documents using forensic science methods shall provide novel, relevant and useful crime intelligence. A general method has been developed to process and manage features of false documents in order to extract, memorise and compare their material profiles systematically. The method enables the detection and monitoring of patterns, trends and links between cases. Their interpretation through different forms of analysis points to potential crime groups, prolific offenders and prominent modus operandi. This article highlights how such forensic intelligence may support the elicitation of hypotheses and contribute to the understanding of crime markets and criminal networks at strategic, tactical and operational/investigative levels using several datasets made up of hundreds of false documents seized by police and border guards internationally. It also illustrates how forensic science may support preventive measures, how it may provide current risk assessments of false identity documents and how it may question the present control and security strategy. It is argued that the proposed monitoring approach has a transversal and generic character since such a systematic and scientific processing of any forensic science data can foster a more phenomenological approach to crime and security.