机译:用技术打击洗钱:以英国X银行为例
Hull Univ, Ctr Syst Studies, Business Sch, Cottingham Rd, Kingston Upon Hull HU6 7RX, Yorks, England;
Money laundering; Systems theory; Transaction monitoring systems; Profiling;
机译:伊朗反洗钱方面的事态发展伊朗银行是否有针对洗钱威慑的综合框架?
机译:信息和通信技术,人工智能和非洲洗钱的斗争
机译:银行反洗钱技术揭露的Spitzer
机译:在阿拉伯联合酋长国银行采用电子学习技术来打击反洗钱的障碍
机译:对阿联酋金融情报部门抵制洗钱特别提及英国金融情报单位的统计分析
机译:勉强的伙伴?银行在法国打击洗钱和恐怖主义融资方面的斗争