大数据经济犯罪侦查视角下洗钱犯罪案件的侦查困境与对策研究

摘要

洗钱犯罪作为掩饰隐瞒非法所得,并使其在形式上合法化,是一种社会危害性极大犯罪行为.犯罪嫌疑人结合“万物互联”下大数据技术运用的契机,配合传统地下钱庄、特种行业等手段进行洗钱犯罪活动,使得侦查机关陷入案件证据固定困难、人身同一认定难度高、数据共享不及时等侦查困境.本文将以大数据经济犯罪侦查机制为视角,通过对洗钱犯罪的主要类型、特点等方面进行概括总结,分析当前侦查机关所面临的侦查困境.与此同时,基于大数据侦查背景下提出搭建“区块链数据共享平台”“建立区域间大数据侦查协作机制”等具体可行侦查对策,来应对洗钱犯罪案件.