网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究

摘要

网络直播活动关联银行风控、电商、第三方支付和网络社交平台信息等诸多方面,庞大的用户数据和资金流需引起关注。由于网络直播立法尚未完善,多行业监管信息不通畅,平台内部监管措施缺乏且有数据篡改现象,存在犯罪分子通过外包开发直播软件、购买虚假身份账号、充值点卡和使用云控技术进行洗钱的风险,应从立法处罚不当自律监管、应用先进的直播监管系统、扩大适用客户身份识别标准和建立多元大数据共享平台等方面对其进行预防和控制。