关于对义务机构受益所有人身份识别工作的思考及建议

摘要

随着反洗钱金融特别工作组(FATF)第四轮互评估的进行,反洗钱监管形势趋严,为更好的配合互评估工作的进行,人民银行先后印发了系列文件,其中包括加强对非自然人客户受益所有人身份识别工作,旨在提高受益所有人信息透明度,防范因复杂股权或控制权结构而导致的洗钱和恐怖融资风险。本文通过对义务机构调研,发现其在完成受益所有人身份识别工作中遇到了一定的问题及困难,并就如何解决问题及困难提出几点建议。