外汇非现场检查“五重一大”监测策略与指标构建

摘要

外汇非现场检查系统在实施外汇检查对违规外汇交易的精准定位与打击中发挥着主要的作用。非现场监测与检查分析要涵盖外汇市场各维度的交易行为。本文围绕外汇交易分析要重点关注的''重点地区、重点国别、重点银行、重点企业、重点项目和大额交易''的''五重一大''交易领域,对如何实现非现场检查的精准发力,有的放矢,精准打击进行了探索和思考。