不同洗钱模式归类及其监测研究

摘要

在归纳和总结案例的基础上，本文将洗钱方式归为四大类，分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换，在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行，对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册，有利于甄别与提高反洗钱的监测效率。