从支付结算角度浅谈预防反洗钱的措施

摘要

近年来洗钱案件频发，且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点，如海南“1．29”特大地下钱庄案，深圳洗钱案件，都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析，并在分析的基础上从支付结算角度提出措施及建议。