“托盘贸易”类合同诈骗犯罪研究——以“曹某合同诈骗案”为例

摘要

由于交易活动的信息不对称性,犯罪分子以中间人身份,引入国企参与"托盘贸易",通过"一手托三家"方式实施合同诈骗,导致国有财产的流失。此类犯罪行为在合同、案款、主观明知等方面存在审查难点,更易与民事欺诈发生混淆。需结合证据三性原则,据实审查多类证据,并通过制发检察建议、强化多方沟通和加强普法宣传等手段,有效预防此类犯罪发生。