农信社客户尽职调查策略

摘要

＂目前农村信用社（以下简称农信社）反洗钱客户尽职调查因居民身份证件识别、客户信息获取、柜员履职、宣传解释、非面对面调查等方面存在的问题,对反洗钱工作的正常开展造成一定影响,如何发挥行业优势和反洗钱主体作用,切实履行反洗钱职责？现就如何做好农信社反洗钱客户尽职调查工作,谈谈一点看法。