转口贸易风险防范浅析

摘要

转口贸易的真假难辨,既有贸易流程、背景、单据与资金流、货物流和企业资质等多重因素交织的原因,也有相关经办银行因内部考核的压力出于客户关系维护和自身利益驱动的需要。文章介绍了转口贸易的套利模式、风险点与防范要点,指出自律即自由。唯有坚持业务服务实体经济,创新提高服务水准,还原业务本质,把握业务核心风险,才能行稳致远。