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夏翠宏; 林海;
金川集团股份有限公司营销公司;
国际贸易; 信用证; 受益人; 风险;
机译:涉嫌出售伪造信用证的男子涉嫌电汇欺诈,洗钱
机译:信用证软条款的风险辨析与防范
机译:信用证软条款成因及风险防范分析
机译:浅谈雷曼破产的企业风险防范
机译:审计师类型,审计师经验水平和审计公司结构对审计证据决策的影响:在高欺诈风险和低欺诈风险情况下的实证检验。
机译:纽康–本福德法律帮助海关人员发现国际贸易中的欺诈行为
机译:涉嫌信用证的欺诈行为:Existisient Internal法律框架的比较研究
机译:司法部:对空军合同中涉嫌欺诈的调查
机译:用于维护欺诈风险引擎中的欺诈风险配置文件的系统和方法
机译:旨在防止信用证催收中的欺诈行为的流程
机译:用于减少系统中的支付风险,流动性风险和系统风险的系统,其中支付银行主机应用程序具有用于处理支付指令的过滤器处理模块,并且其中支付银行主机应用程序将支付风险数据作为输入参数应用于所述过滤器处理模块,以用于关于用户账户的支付指令的自动评估,使得违反所述过滤器处理模块的输入参数的支付指令被拒绝回到支付处理队列中,以便稍后在没有覆盖指令的情况下进行重新评估
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