借鉴与开创——反洗钱监管模式的国别比较

摘要

本文在系统比较美国、英国、瑞士、澳大利亚四个典型西方国家反洗钱监管模式的基础上,归纳出各国监管模式的主要特点及优势所在,总结出我国在建立具有中国特色反洗钱监管模式的过程中面临的挑战,并对我国反洗钱监管模式今后的发展方向提出了建议。