互联网非法集资类犯罪的侦查困境及突破

摘要

网络技术的快速发展直接催生了互联网非法集资类的犯罪活动，进而挑战着现有的法律及侦查模式。互联网非法集资类犯罪作为一种新兴的犯罪模式，主要是借助网络空间进行犯罪，具有虚拟性、隐蔽性、涉众性、高智能性等特点，因而对传统的侦查模式也提出了新的挑战。本文旨在总结和研究这类犯罪的现状、特点、规律，从而考察针对这类新型犯罪的侦查困境，进而探讨突破这些困境的思路和建议，以期为有效打击这类犯罪活动、保护民众的财产安全、维护社会的稳定提供有益的帮助或借鉴。本文主要内容包括四个部分： 第一部分是概述。首先讨论了互联网非法集资类犯罪的概念；然后基于多起非法吸收公众存款的典型案件的分析，对互联网非法集资类犯罪从不同角度进行了分类；最后分析了这类新型犯罪活动所表现出的几个特点。 第二部分是分析当前对互联网非法集资类犯罪进行侦查所面临的困境。结合前述这类新型犯罪的特点，及其对传统侦查模式所带来的挑战，按侦查时间的顺序对当前侦查模式中的发现、取证、维稳三方面所遇到的困境进行总结与分析。 第三部分是针对如何突破前述侦查困境所作的一些思考。笔者在近几年此类案例总结以及亲自深入维权群体观察的基础上，认为：从转变侦查人员认知和态度、共享部门数据信息、加强电子化阵地防控建设和建立预警系统方面对发现困境进行突破；从转变取证思维和数据利用思维、专业人员参与证据收集和分析、专家论证和多端口创新数据搜集手段方面对取证困境进行突破；从建立警民沟通渠道、转变侦查策略和方向、建立渠道协助追究相关责任方、追缴资金范围扩大化、资金偿付公开透明等方面对维稳困境进行突破。 第四部分是针对互联网非法集资类犯罪侦查突破的总结，阐述发现、取证和维稳三者间相互联系、相互影响，只有三者同时提升，才能切实提高预防和惩治互联网非法集资类犯罪的能力和水平，共同保障国家金融的健康发展和居民财产安全。

目录

声明

引言

选题背景和意义

研究综述

研究创新

研究方法

一、互联网非法集资类犯罪的概述

（一）互联网非法集资类犯罪的概念

（二）互联网非法集资类犯罪的分类

1.按行为模式分

2.按利益流向分

3.按非法集资标的性质分

（三）互联网非法集资类犯罪的特点

二、互联网非法集资类犯罪侦查困境

（一）发现困境

1.形式变化多样

2.信息不对称

3.媒体宣传和政府扶持的误导

4.侦查机关主动性差

5.防控预警系统不健全

（二）取证困境

1.证据的固有局限性

2.涉及专业技术问题

3.取证手法单一

4.受害人不配合

（三）维稳困境

1.媒体发布信息的失真性

2.参与人的双重心里压迫

3.投资者没有了解真相和沟通的渠道

4.法律条文的错误解读

5.偿付的不透明化

6.追究责任难

三、互联网非法集资类犯罪侦查困境的突破

（一）发现困境突破

1.转变侦查人员认知和态度

2.多途径利用信息

3.加强电子化阵地防控基础工作建设

4.建立互联网非法集资类犯罪的预警系统

（二）取证困境突破

1.取证思维的转变

2.多种证据类型的相互印证

3.共享数据思维的转变

4.数据分析利用的思维创新

5.专业人员参与证据搜集和分析

6.专家论证意见

7.移动端和云端数据搜集的突破

（三）维稳困境突破

1.建立双方沟通渠道

2.转变侦查策略和方向

3.建立渠道协助追究相关责任方的责任

4.追缴范围的扩大化

5.资金偿付的公开透明化

结语

参考文献

致谢