我国的涉恐资产冻结法律制度研究

摘要

本文对我国的涉恐资产冻结法律制度进行了研究。恐怖组织以制造恐怖袭击事件为手段，以实现其反人类、反社会的政治目的或者社会目的为最终目标。但是，任何组织实施恐怖袭击都必须要有足够的资金作为后盾，尤其是对于那些有着系统的内部机构和长远的发展目标的恐怖组织而言，如果没有雄厚的资金作为制造恐怖袭击事件的基础，他们很难发展壮大，更不可能实现他们的政治目标。因此，融资是恐怖活动组织制造恐怖袭击事件的重要一环，没有资金作为后盾，恐怖组织也就无法正常运作，无法策划恐怖袭击事件。因此，从反恐的角度讲，遏制和消除恐怖融资行为、切断恐怖组织的融资链条就成为阻止恐怖势力规模进一步壮大的重要措施。目前，在金融反恐当中对已经认定的恐怖活动组织和人员的资产进行冻结（简称涉恐资产冻结）就是一个切实有效的手段，这一措施对于打击恐怖主义、预防恐怖袭击事件的发生有着重要的作用。涉恐资产冻结法律制度，是指先由国家反恐怖主义工作领导机构依据法定职权根据一定的标准认定恐怖活动组织及恐怖活动人员，国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构向社会发布其名单，再由金融机构和特定的非金融机构在法律授权下依据公布的名单对名单者的资产进行排查、冻结、停止其一切金融交易。我国的涉恐资产冻结法律制度尚处于初创时期，还有许多不足之处。本文将通过对相关理论的研究和对外国涉恐资产冻结法律制度的研究，寻找出解决这些不足的方法，希望可以对我国的涉恐资产冻结法律制度提供一些有用的参考，也为我国的相关法律制度的发展完善提供相对有益的帮助。

目录

声明

第1章引言

1 .1提出问题

1 .2研究背景

1 .2研究方法

1 .3论文结构

第2章涉恐资产冻结法律制度在我国初步创建

2 .1冻结涉恐资产的初步实践

2 .2冻结涉恐资产的法律初探

2 .3涉恐资产冻结的制度初创

2 .4涉恐资产冻结的立法认可

第3章运行涉恐资产冻结法律制度的问题分析

3 .1冻结的涉恐资产范围不全面

3 .2涉恐资产冻结主管机关的责任落实不到位

3 .3涉恐资产冻结制度与诉讼中的财产强制措施之间衔接不通畅

3 .4涉恐资产冻结制度中的权利保障不健全

3 .5涉恐资产冻结后的管理有困难

第4章域外涉恐资产冻结法律制度的经验借鉴

4 .1英国的涉恐资产冻结法律制度

4 .2美国的涉恐资产冻结法律制度

4 .3欧盟的涉恐资产冻结法律制度

第5章我国涉恐资产冻结法律制度的发展完善

5 .1扩大冻结的涉恐资产范围

5.2 落实涉恐资产冻结主管机关的法律责任

5 .3细化涉恐资产冻结制度与诉讼中保全制度的衔接

5 .4完善涉恐资产冻结制度中的权利保障

5 .5规范涉恐资产冻结后的管理

结论

参考文献

致谢