金融情报机构立法完善研究——以《联合国反腐败公约》为切入点

摘要

本文主要从金融刑法改革的角度出发，探讨了FIU的创设和完善与金融刑法的立法理念、金融刑法的渊源选择、金融欺诈犯罪的构成形态等问题的相关性，进而谈谈FIU对防控与金融犯罪的有关腐败犯罪方面的功能与价值。中国反洗钱监测分析中心是我国的FIU。该中心成立两年来，在可疑交易信息的分析、移交上发挥了一定的作用。但是，由于起步晚，该中心无论是在机构定性、地位还是职能上都尚有明显的不足。本文对该中心机构定性、地位、职能等方面的完善进行了阐述。