虚假交易

摘要： 多家银行发布规范信用卡用卡公告(本刊讯)近日,多家银行的信用卡中心发布公告,表示“要加强对相关业务的规范管理”。8月8日,农业银行发布公告称,农业银行信用卡不得在商户类别码为6540、6537、6536、9406、3824、7800的境外商户进行交易。8月25日,邮储银行发布《关于进一步加强信用卡资金用途管控的公告》:明确信用卡资金不得用于房地产、投资理财、生产经营等非消费领域。同时,邮储银行还表示,严禁通过非正规交易渠道或虚假交易使用信用卡套取现金。

摘要： 淘宝(中国)软件有限公司(以下简称淘宝公司)为打击淘宝网上虚假交易等违规行为,对被系统判定为违规的店铺作做出扣分及降权的处罚。若店铺有异议,则可向淘宝公司提供材料进行申诉,由淘宝公司工作人员对店铺的申诉进行审核,申诉成功则撤销处罚。

摘要： 虚假交易发生在电影发行方和电影院之间。片方通过制造虚假交易产生虚假票房,进而造成电影票房虚高的假象,误导观众观影决策、误导影院排片、误导资本市场对电影的判断,干扰了票房对市场良性运行的信号机制。虚假交易的违法行为包括:买票房、幽灵场和恶意退票等。虚假交易在违法行为认定时要分析三点:行为主体的主观恶性、行为产生的社会影响以及虚假票房金额。就违法主体而言,发行方是虚假交易的实施主体,其他还有电影院、电商、电影合作方等相关利益方都可能构成虚假交易的违法主体,要视具体情形而定。

摘要： 应收账款质押作为一种重要的融资方式,在商事活动中被广泛运用。但在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(以下简称《民法典担保制度解释》)出台之前,该类质权的设立及实现方式等规则并不完善。《民法典担保制度解释》在总结实践经验的基础上,在第六十一条对相关问题进行了规定。

摘要： 近日,辽宁沈阳警方打掉一个通过虚假交易恶意骗取银行补贴的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名。2020年11月12日,沈阳市公安局接到某银行报警,称在该银行某营销活动中出现大量异常交易,怀疑有人通过非法手段恶意套现。沈阳市公安局立即组织大数据合成作战中心和皇姑分局成立联合专案组,全力开展案件侦办工作。

摘要： 近日,杭州市市场监管综合行政执法队调查发现,杭州某品牌管理有限公司等10家公司,涉嫌组织他人刷好评牟利,有百余家网红餐厅存在花钱请“刷手”刷好评的行为。据央视财经报道,执法队相关负责人表示,这些公司的行为涉嫌违反《反不正当竞争法》第八条第二款之规定:经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

摘要： 背景:市场监管总局于7月28日公布了10起第二批网络虚假宣传不正当竞争典型案例,涉及四种不同类型的刷单方式,对“直播带货”中虚构关注度、流量,雇佣专业团队、“刷手”,虚假交易拍A发B,“寄空包”等方式“刷单炒信”行为进行了曝光。(7月29日《北京青年报》)。

摘要： 近年来,随着现代生活节奏的加快,越来越多的消费者选择以网络购物替代传统的线下购物,而网购的特性决定了消费者和商品之间势必存在一定的距离,无法直接接触商品,只能通过商家展示的宝贝详情和已经购买过商品的买家评价来判断商品的好坏,大部分消费者更加信任后者,认为买家的评价更能展现商品.基于此,某些电子商务经营者采取虚假交易方式,制造虚假的商品评价以实现更好的销量.这种虚假交易行为侵犯了消费者的知情权,虽然我国已经出台相关法律对该行为进行规制,但这些规定较为笼统,实际操作性不强.本文通过对虚假交易行为进行理论分析,提出对消费者知情权进行保护的路径.

摘要： 近年来,随着现代生活节奏的加快,越来越多的消费者选择以网络购物替代传统的线下购物,而网购的特性决定了消费者和商品之间势必存在一定的距离,无法直接接触商品,只能通过商家展示的宝贝详情和已经购买过商品的买家评价来判断商品的好坏,大部分消费者更加信任后者,认为买家的评价更能展现商品。基于此,某些电子商务经营者采取虚假交易方式,制造虚假的商品评价以实现更好的销量。这种虚假交易行为侵犯了消费者的知情权,虽然我国已经出台相关法律对该行为进行规制,但这些规定较为笼统,实际操作性不强。本文通过对虚假交易行为进行理论分析,提出对消费者知情权进行保护的路径。

摘要： 一团伙刷单3.6亿元被查浙江省临海市市场监督管理局近日破获一起特大虚假交易虚假评论刷单炒信案,涉及骨干成员23人、"网络水军"1万余人,当场扣押电脑主机26台、U盾29个。经查,自2018年9月起,浙江临海的陈某及其妻子金某先后注册了3家信息技术有限公司作为掩护,并通过熟人介绍、网上招募等方式雇用员工21名,成立非法刷单团伙。自2018年9月至2021年4月,该团伙共计刷单295万单,刷单金额达3.6亿元,向刷手发放刷单佣金1140万元。目前案件正在进一步办理中。

摘要： 以格力地产借壳*ST海星上市为例，本文基于阴态经济环境，从大股东控制与利益输送角度对民营企业控股股东卖壳过程中出现的利益输送问题展开研究。研究发现，民营上市公司控股股东在多元化战略失败寻求卖壳以解决财务困境时，存在时机性的利益输送倾向，通过虚假交易转移上市公司股权和利用子公司进行违规担保是其新手段。因此，本文认为，应加强对阴态经济环境中发生的上市公司控制权转让的监管，提高侵害成本和强化上市公司信息披露是制约大股东掏空行为的两个重要方面。

摘要： C2C电子市场中,评价形成的历史信用记录是陌生人间进行交易的重要参考。但由于电子市场的进入成本低,有卖家利用多个账号进行大量连续的虚假交易,以获得虚高的信用,从而为交易欺诈提供便利。本文针对这种共谋取信欺诈的交易模式,应用社会网络的方法,提出了基于月交易数据进行共谋取信欺诈的识别方法。通过淘宝网(www.Taobao.com)的部分实际交易数据的分析,验证了上述方法的可行性。

摘要： 本申请公开了一种判定虚假资源转移及虚假交易的方法、装置及电子设备，用以解决现有技术中确定虚假交易的方法不够优化的问题。该方法包括：获取资源转入方在待验证资源转移前第一预定时间段内的历史资源转移数据、和所述资源转入方在所述待验证资源转移前第二预定时间段内的行为数据；基于所述历史资源转移数据、所述行为数据和虚假资源转移模型，判定所述待验证资源转移是否为虚假资源转移；其中，所述虚假资源转移模型基于历史资源转移训练数据和对应的行为训练数据训练得到。

摘要： 本申请提供了一种虚假交易团伙识别方案，首先可以获取预设时间段内服务商下买家对应的交易特征信息项集，所述交易特征信息项集的元素为对应的买家所完成的交易的交易特征信息，能够反映出服务商下各个买家在交易时的特点，然后根据所述交易特征信息项集，获取所述服务商下的最大频繁项集，并计算买家对应的交易特征信息项集与所述服务商下的最大频繁项集的相似度，根据将所述相似度与第一阈值判断是否存在虚假交易的行为，从而识别出虚假交易团伙。

摘要： 本申请提供一种基于物流数据识别虚假交易的方法、装置及服务器，该方法包括：获取网上交易关于交易商品的物流数据，所述物流数据包括所述交易商品的物流单号和所述交易商品的商品图片；根据所述物流单号确定所述交易商品对应的第一商品类型；根据所述商品图片确定所述交易商品的第二商品类型；根据所述第一商品类型与所述第二商品类型确定所述网上交易是否为虚假交易。在本发明的技术方案可以避免网上交易的卖方与买方事先商量好进行虚假交易还可以禁止非法卖家通过电商平台进行套现、洗钱等非法行为，使网上交易行为更加规范。

摘要： 本申请公开了一种基于图结构模型的虚假交易识别方法和装置，所述方法包括：通过获取利用标注交易样本训练过的图结构模型，其中，图结构模型用于根据节点的特征和节点间关联的边的特征，计算隐特征空间中节点间关联的边多次迭代后的嵌入向量；利用训练过的图结构模型，计算待识别交易对应的边的嵌入向量；进而根据待识别交易对应的边的嵌入向量，对待识别交易进行虚假交易识别，使得能够有效地整合交易网络结构特征、节点特征和边的特征来计算待识别交易对应的边的嵌入向量，从而根据待识别交易对应的边的嵌入向量有效识别待识别交易是否为虚假交易。

摘要： 本说明书实施例提供一种虚假交易的识别方法和装置，其中的方法包括：确定发生交易的买家账号和卖家账号；分别获取每个账号在预设时间段内的设备登录数据；根据所述设备登录数据，分别构造每个账号对应的设备向量，该设备向量中的每一个向量分量对应设备集合中的一个设备，所述向量分量的取值用于表示所述账号对所述设备使用的活跃度，所述设备集合是买家账号和卖家账号在预设时间段内登录过的设备并集；计算买家账号和卖家账号对应的两个设备向量之间的相似度值；若相似度值在预设的风险数值范围内，则确定买家账号和卖家账号之间进行的交易为虚假交易。

摘要： 本申请公开了一种判定虚假资源转移及虚假交易的方法、装置及电子设备，用以解决现有技术中确定虚假交易的方法不够优化的问题。该方法包括：获取资源转入方在待验证资源转移前第一预定时间段内的历史资源转移数据、和所述资源转入方在所述待验证资源转移前第二预定时间段内的行为数据；基于所述历史资源转移数据、所述行为数据和虚假资源转移模型，判定所述待验证资源转移是否为虚假资源转移；其中，所述虚假资源转移模型基于历史资源转移训练数据和对应的行为训练数据训练得到。

摘要： 主从博弈抑制微电网群虚假交易信息产生的优化调度方法，属于配电网储能技术领域。以微电网群运营商和多个微电网组成微电网群；根据上报电量与实际用电量为标准，建立诚信机制；基于群内余缺电量情况和上报购售电量，制定交易原则；以微电网群运营商为领导，微电网为跟随者建立主从博弈模型；微电网以微电网运行费用最低为目标，根据群内交易电价动态调整交易电量；微电网群运营商根据交易原则与上报交易电量，制定交易电价；通过博弈，得到最终交易方案；通过上报交易电量与真实交易电量对比，对微电网进行奖惩。本发明能准确有效的调节群内电能交易，能够抑制微电网上报虚假信息，适应于解决含高比例风光的微电网群的安全经济运行问题。

摘要： 本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种电商平台虚假交易订单监控方法及系统，包括：控制终端，是系统的主控端，用于发出控制命令；采集模块，用于采集电商交易平台中实时产生的交易订单；捕捉模块，用于捕捉采集模块中实时产生的交易订单作为虚假交易订单监控目标；获取模块，用于获取捕捉模块捕捉的交易订单商品对应签收评价；本发明能够对电商平台中实时产生的交易订单进行采集，进一步的通过对交易订单的属性进行分析，再通过分析结果来对交易订单进行区分以供系统后续模块运行进行虚假交易订单监控目标选择时提供数据支持，为电商平台中虚假交易订单的监控进行了初步的筛选，确保电商平台虚假交易订单监控更具目标性。

摘要： 本发明公开了一种基于物流及用户评价分析的电商商户虚假交易识别方法，从物流和评论两个没有直接关联的角度综合判断交易行为是否为虚假。本发明通过监控用户接受快递的及时性来判断商户刷单的可能性，在判断的过程中所需要采集的数据非常容易获得且数据量极少，且该步骤获取到的信息对刷单行为的判断具有非常好的参考性；在对评论内容进行判断前，本发明先根据用户特征信息将其进行分组，通过将该评论与其他同组的评论进行差异比较可获知虚假好评。

摘要： 本发明公开一种基于全周期物流数据分析的电商平台虚假交易订单监控方法、系统及云服务器，其中该电商平台虚假交易订单监控系统包括订单获取模块、物流信息上传模块、分析判断模块、数据库、电商平台监管中心和警告中心。通过订单获取模块、流采集模块和分析判断模块对电商平台出现的虚假交易进行了全周期的物流数据分析进而统计了店铺虚假系数。通过直观的数据显示可以将存在虚假交易的店铺快速判断并处理。通过本发明完善了电商平台的管理制度，通过警告中心对虚假交易的店铺进行封号、罚款和平台显示等处理，有效的制约了店铺进行虚假交易的行为，保障了商家竞争的公平性，优化了网络交易环境，同时大大的增加了消费者对平台的信任感。