职务犯罪

摘要： 监察机关与检察机关的协调配合对于职务犯罪案件的查处具有极为重要的作用,但双方在工作衔接中存在一些突出问题亟待解决,尤其是检察机关提前介入的问题,既是监检衔接的重点又是难点。因而要进一步界分监检双方在职务犯罪中的职能,同时也要更加明确检察机关提前介入的时机及案件范围,以充分实现提前介入制度的目的。

摘要： 实践中,职务犯罪指定异地审判管辖存在一些问题,特别是案件的侦查和审判容易受到外力的干扰。为此,可从细化审判指定管辖的法律规定、明确指定异地法院的标准、规范指定审判管辖的具体适用程序等方面予以完善,以期为我国职务犯罪指定异地审判管辖制度有所助益。

摘要： 在事业刚刚起步本应奋斗拼搏的年纪,却因沉迷网络赌博挪用公款戛然而止。参加工作仅4年的甘孜州德格县红十字协会机关原二级科员卢昊,用自己的惨痛经历,划出了向下的人生抛物线。2021年8月,因涉嫌严重违纪违法,卢昊接受德格县纪委监委纪律审查和监察调查。同年9月,德格县纪委监委按规定取消其预备党员资格、给予其开除公职处分,将其涉嫌职务犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。同年11月18日,卢昊因犯挪用公款罪被判处有期徒刑四年。

摘要： 《中华人民共和国监察法》实施后,监察机关收集的证据材料被赋予了证据资格,无需再进行证据转化。当前职务犯罪定罪量刑主要依赖言词证据,证明方式以印证证明为主。监察证据在刑事诉讼的使用中面临的主要问题有:收集过程高度封闭化、证据审查形式化、与刑事诉讼证据合法性标准不一。对此,一是要加强监察证据与刑事诉讼证明标准衔接,完善监察证据体系、不同案件证据转化规则等;二是加强监察取证过程的合法性监督,完善录音录像调取、播放规定,推动监察人员和证人出庭作证,落实庭审实质化,同时赋予被调查人程序救济权;三是加大言词证据审查力度,提高言词证据转化标准,落实非法证据排除规则。

摘要： 实证研究表明:我国职务犯罪案件辩护率高,辩护律师业务能力强;阅卷权、会见权保障更为充分;被追诉人更为重视辩护作用。《监察法》实施后,调查阶段律师无法介入案件且介入时间不明确;申请非法证据排除更加困难;同时部分程序性权利不复存在,给律师辩护带来了一定障碍。对此应当明确:律师介入时间为案件移送检察机关之日;辩方具有申请调取录音录像和调查人员出庭作证的权利;同时赋予辩方不当留置救济权等程序性权利。

摘要： 3月8日上午,十三届全国人大五次会议举行第二次全体会议,最高人民法院院长周强、最高人民检察院检察长张军分别作工作报告,展示了一系列反腐败数据。最高法工作报告指出,2021年,各级法院审结贪污贿赂、渎职等案件2.3万件2.7万人,秦光荣、王富玉等14名原中管干部受到审判。最高检工作报告显示,检察机关规范监检衔接,受理各级监委移送职务犯罪2万余人,同比上升5%。

摘要： 留置措施在制度和实践层面呈现出多元化、精细化发展趋势,其在内部逐步衍生出不同类型、多元化的留置措施。从适用对象和案件类型来看,可以将其分为“职务违法型留置”和“职务犯罪型留置”;从必要性要件来看,可以将其分为“案情重大型留置”和“社会危险型留置”;从留置措施的决定适用阶段或环节来看,可以将其分为“立案型留置”和“调查型留置”;从审批程序来看,可以将其分为“审批型留置”和“备案型留置”。这些不同类型留置措施的分类标准、适用范围、运行程序等并不完全相同。留置措施的理论分类具有开放性和动态性,随着监察制度和监察实践的不断发展,留置措施在未来可能会衍生出新的类型和形态。监察制度理论研究应当跟进监察实践的探索与发展,对各种新兴留置措施予以理论研究和提炼。

摘要： 《监察法》第三十一条规定了监察程序中认罪认罚从宽制度的适用条件,兼顾实体标准和程序要素,具有强化监察权运作和保障被调查人权利等价值意蕴。但是,监察程序中认罪认罚从宽制度的适用条件与《刑事诉讼法》规定的认罪认罚从宽制度的适用条件不尽相同。监察程序中认罪认罚从宽制度的适用条件在实践中已经暴露出启动标准严苛、适用范围有限、权利保障不足等问题。为实现监察调查程序与刑事诉讼程序之间的有效衔接,需要对监察程序中认罪认罚从宽制度的适用条件进行修改完善,主要包括:一是通过协商性办案机制增强被调查人的“自愿性”;二是扩展涉嫌职务犯罪的被调查人认罪认罚从宽的适用范围;三是增设认罪认罚承诺书以强化对被调查人的权利保障。

摘要： 国家监察体制改革要同时处理好高效反腐与权利保障的关系。律师帮助权作为权利保障体系的重要组成部分,在监察机关办理职务犯罪案件的调查阶段引入律师帮助权是我国监察体制改革的应有逻辑。目前我国律师帮助权的应用还局限于侦查阶段,《监察法》并未就调查阶段的律师帮助权予以回应。当前我国构建调查阶段律师帮助权制度的重心在于明确律师介入的时机、条件与介入方式,确保被调查人享有最低限度的正当程序保障。

摘要： 《监察法》中关于技术调查措施的规定,不仅是监察机关职务犯罪技术调查权的法律依据,也反映出技术调查措施在反腐败实践中不可或缺的作用,但技术调查权现有的制度框架还无法满足实践需求。在法治反腐视域下,为确保监察机关依法高效行使技术调查权,通过制度构造的理论分析,职务犯罪技术调查权的制度完善应从三个方面重点展开:明确以权力边界为基础的适用范围,建立以高效反腐为目标的权力配置和运行模式,构建以监察司法化为核心的监督制约机制。

摘要： 随着社会经济的快速增长,国家法律法规的不断完善,国民的法制意识不断增强,党的十九大报告中更是将坚持全面依法治国确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容.消防工作承担着预防火灾、减少火灾危害、开展应急救援、维护公共安全的重要职责,然而消防执法人员在履行职责中受到各式各样的利益驱使和腐败思想的严峻挑战,极易产生违法违纪的隐患,预防职务犯罪已成为消防队伍管理中新的课题,本文就关于消防职务犯罪的危害和预防提出几点思考.

摘要： 根据党中央决策部署,2016年12月,第十二届全国人大常委会第二十五次会议通过《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》(以下简称《决定》);2017年6月,《监察法》(草案)提交全国人大常委会初次审议.目前草案虽未向社会公开征求意见,但各界对监察法起草、监察机关设立、监察权配置和规范的探讨却已颇为热烈,其中针对监察机关办案程序的研究也在逐步展开.本文拟对国家监察机关对职务犯罪案件开展调查的性质和应当遵循的原则谈谈个人的看法和意见.

摘要： 医疗卫生事业关系到广大老百姓的身体健康和生老病死,与老百姓的生活幸福指数密切相连,因此,国家对医疗卫生事业投入了大量的人力、物力和财力,医疗改革也在不断地摸索中前进.但近年来,医疗卫生系统工作人员贪污受贿、渎职等职务犯罪呈现上升趋势,不仅损害了"白衣天使"的良好形象,造成了国家、集体财产的流失,更严重地侵害了老百姓的切身利益,社会反映十分强烈.笔者结合自身在医院纪检监察部门十几年的工作经历,对预防医疗卫生系统职务犯罪,谈一些自身的分析和认识.

摘要： 本文从工程建设领域职务犯罪的概念、特点、易发环节、产生原因等几个方面，简要谈谈工程建设中如何开展职务犯罪预防工作，以便于清楚地认识该领域预防职务犯罪的重要性，从而更有利地展开预防工作。

摘要： 本文介绍了落实国家种粮农民补贴中职务犯罪的编造虚假身份、虚报种粮面积、违法占有资金、政策执行偏差等主要特点，分析职务犯罪的主要原因，包括：(一)政策制定不科学；(二)宣传教育不深入；(三)制度执行不严格；(四)监管程序不到位。文章还提出了预防落实国家种粮农民补贴中职务犯罪的对策建议：(一)加大惠农政策宣传力度，保障群众的参与权、知情权、表达权和监督权；(二)加强基层干部教育力度，树立执政为民、清正廉洁的风气；(三)完善制度监督体系，构建长效工作机制；(四)注重群众参与，拓宽监督渠道；(五)探索惠民补贴新模式，有效调动种粮农民的积极性；(六)强化惩防工作力度，遏制违法犯罪行为。

摘要： 监察委员会调查职务犯罪案件同样适用非法证据排除规则。这是因为调查所得的证据最终要经过法庭质证才能作为定案依据，证据调查必然要向审判看齐。《监察法》的制定和《刑事诉讼法》的修改需要重点关注以下几个问题。《监察法》应当明确规定监察委员会讯问涉嫌职务犯罪的被调查人时，不得强迫被调查人证实自己有罪，不能“采取殴打、违法使用戒具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段”或者威胁的方法，使被调查人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出供述;而且不能“采用以暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使被调查人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述”。《刑事诉讼法》修改应当吸收重复性供述规则，规定在职务犯罪案件的庭审中被告人翻供的情况下，庭审应当调查检察院在审查起诉阶段讯问时是否告知主体更换、相应的诉讼权利和继续认罪的法律后果。若未告知，法庭就应当直接排除检察院审查起诉阶段取得的有罪供述。《刑事诉讼法》仍应坚持检察院对职务犯罪调查证据收集的合法性负有举证责任。证明的方法包括出示监察委员会的讯问笔录、播放留置期间的录音录像，还可以提请法院通知监察委员会的调查人员出庭说明情况。为此，《刑事诉讼法》应明确规定监察调查人员出庭作证的义务。

摘要： 2016年12月,全国人大常委会决定在北京、山西、浙江三地开展国家监察体制改革试点,三地监察委员会组建后,开始积极投入办案工作,先后查办了一批职务犯罪案件.在国家监察法出台之前,三地监察委员会出于办案需要,制定了一系列调查监察案件的程序规范,对调查手段、调查程序、调查结果等进行了明确规定,同时也与地方公安、检察、法院开展积极沟通,建立业务协作机制,初步形成了一套完备的业务运行程序.监察调查犯罪活动比较特殊,因其融合了违纪调查和职务犯罪侦查的部分内容,导致程序流转中出现了一些新情况,虽然该程序还处于磨合阶段,但是对当前监察办案程序的运行难点进行分析,既有助于及时发现、解决监察案件办理中程序问题,又可为国家监察立法提供必要的素材和理论支撑.监察案件经过调查阶段，调查部门收集到案件相关的证据材料，认为案件事实清楚、证据确实充分，需要追究政务或刑事贵任，应移送案件审理部门审查，审查部门经过集体审议做出决定，并报监察机关主要负责人审批，由监察机关领导集体决定是否移送检察机关起诉。目前监察案件移送司法程序的试点还在探索，许多制度和做法仍在发展完善过程中，也发现了一些程序上需要研讨的地方:案件移送标准较高，不移送的监督应当加强，提前介入机制的规范化，补充调查程序的完善，强制措施的过渡衔接。

摘要： 新修改的《刑事诉讼法》确立了明确的人权保障条款并完善了相关措施、赋予了检察机关职务犯罪技术侦查权并承认证据的可采性、增设了外逃贪官赃款没收程序等,对我国惩治腐败和开展反腐败国际合作具有重要意义.在贯彻实施新《刑事诉讼法》相关规定的基础上,还需要借鉴国际经验,从规范技术侦查、确立"污点证人"制度、确立推定规则等几个方面入手,继续强化刑事诉讼法反腐的力度.

摘要： 《中华人民共和国刑事诉讼法》的修改推动了检察机关技术侦查法制化的进程,提高了其打击犯罪的能力.本文从技术侦查的立法背景入手,着重分析新刑事诉讼法规定的检察机关技术侦查权的授权和实施中的相关问题,讨论立法中的不同意见,进一步明晰法律条文，赋予检察机关完整的技术侦查权，建立规范的技术侦查措施实施程序。

摘要： 全国范围内治理商业贿赂工作全面展开，各级专门成立治理商业贿赂办公室，笔者作为办公室一名成员，在参与案件的查处过程中，发现医药行业贿赂犯罪和医药回扣现象相当突出，通过对这些案件的调查分析，总结其发案特点、犯罪原因，提出相应的预防对策，要进一步健全和完善药品及医疗器械招标机制，确保药品及医疗器械实行阳光交易，加强对进口药品和器械的管理，提高医疗卫生领域工作人员的工资待遇，“严打”医疗行业行贿犯罪，结合典型案例开展预防工作。

摘要： 本发明提供防止犯罪系统以及防止犯罪方法。确保在金融机关完成了现金提取交易的使用者的安全性。在具备交易处理装置以及对由监视摄像机拍摄的人物图像进行解析的防止犯罪装置的防止犯罪系统中，在进行交易处理的使用者是特定的使用者的情况下，上述交易处理装置提供从上述防止犯罪装置提供的可疑人信息，在存在可疑人的情况下，上述防止犯罪装置对被提供上述可疑人信息的使用者进行监视。

摘要： 一种名字和职务获取及校对的方法、装置及其存储介质，包括以下步骤：S1：获取文本文字中的人名以及人名所在的位置；S2：判断是否有遗漏的人名，若有遗漏的人名，则记录该遗漏的人名；S3：将步骤S1中获取的人名与步骤S2中获取的人名进行比较，判断是否有重复的人名，若重复则丢弃，否则记录；逐个比较后，得到最终人名名单；S4：对最终人名名单进行纠错处理；S5：对与人名相对应的职务进行纠错处理。应用以上方法，对文本中名字、职务的错误编辑进行纠错，提高文本中名字、职务的使用正确率，避免出现错误的情况出现；采用机器对文本进行校对和纠错，代替了人工检测，大大提高了文本核对的工作效率和工作准确率。

摘要： 本发明的目的在于提供一种能够向外部终端通知设置有按摩机的空间的异常的防止犯罪系统及具备该防止犯罪系统的按摩机。该防止犯罪系统具备：按摩机；及外部终端，能够通过通信网络与所述按摩机进行通信，其中，所述按摩机具有：按摩部，对使用者进行按摩；控制部，控制所述按摩部；第1检测机构，检测人体或物体的动作；存储部，存储第1检测机构的第1检测数据；及通信部，所述控制部具有：异常判定部，判定与所述第1检测数据有关的异常的有无；及异常通知部，在所述异常判定部判定为有异常时，通过所述通信部向所述外部终端通知异常。

摘要： 本发明提供防止犯罪系统以及防止犯罪方法。确保在金融机关完成了现金提取交易的使用者的安全性。在具备交易处理装置以及对由监视摄像机拍摄的人物图像进行解析的防止犯罪装置的防止犯罪系统中，在进行交易处理的使用者是特定的使用者的情况下，上述交易处理装置提供从上述防止犯罪装置提供的可疑人信息，在存在可疑人的情况下，上述防止犯罪装置对被提供上述可疑人信息的使用者进行监视。

摘要： 本发明涉及职务管理应用技术领域，且公开了通过通讯录联系人的职务自动识别所属部门的系统，包括创建分类标签专用数据库、招聘文本搜索获取系统、通过NLP技术抽取目标文本系统和从属关系判断系统。招聘文本搜索获取系统包括预设规则模块，预设规则模块的输出端与搜索模块的输入端通过信号连接，搜索模块的输出端与招聘信息获取模块的输入端通过信号连接，招聘信息获取模块的输出端与招聘信息处理模块的输入端通过信号连接，招聘信息处理模块的输出端与招聘信息汇总模块的输入端通过信号连接。本发明通过招聘文本搜索获取系统中的预设规则模块，实现了对搜索信息结果进行整理分类，便于使用者查询到联系人的职位所属部门等具体信息。

摘要： 本实用新型提供了一种便携式犯罪现场重建扫描仪以及犯罪现场三维重建系统，该系统包括：手持扫描仪和后台处理终端。手持扫描仪包括主板、显示模块、深度传感器、无线传输模块和电源模块等，显示模块、深度传感器、无线传输模块通过嵌入式主板相连接，电源模块为深度传感器和主板供电；后台处理终端包括主板、显示模块、处理器模块和无线传输模块等部分，显示模块、处理器模块和无线传输模块通过主板相连接。手持扫描仪通过深度传感器获取犯罪现场数据，并通过无线传输模块实时发送到后台处理终端进行现场重建；后台处理终端将建模所得结果实时传输到手持扫描仪进行显示。本实用新型可实现犯罪现场3D模型的快速重建，提高犯罪现场勘查效率。

摘要： 本发明属于职务犯罪领域，涉及社会关系网络分析，具体为一种基于粗糙集的职务犯罪社会关系网络智能分析方法及系统，所述方法包括通过对已结案中犯罪人员的社会关系网络进行分类，并基于粗糙集对社会关系网络进行智能分析，发现其中对案件起关键作用的线索，并去除其中的无关线索；基于已结案件数据，采用粗糙集方法，从多种数据中筛选出对案件分析起作用的数据，去除对案件分析不起作用的冗余数据，并对各种数据源进行重要性排序，从而为实际办案提供辅助。

摘要： 本发明属于信息化管理领域，特别涉及一种基于多粒度信息融合的职务犯罪筛查系统及方法；所述筛查系统包括数据采集服务器系统、数据存储服务器、中心计算服务器、网络通信服务器以及若干客户端；通过数据采集服务器系统共同采集涉案人员的多源数据信息，并存储至数据存储服务器中，所述中心计算服务器将对数据进行多粒度融合，按照数据认知方式学习涉案人员的低维向量，计算出涉案人员与其密切人员的相似度距离，按照相似度距离推荐出与所述涉案人员相近似的若干密切人员；并通过网络通信服务器传输至若干客户端进行监控和处理；本发明融合多源数据，基于多粒度认知计算理论去除冗余线索，从中发现对职务犯罪侦查有用的知识，为办案人员提供辅助。

摘要： 本发明属于职务犯罪领域，涉及社会关系网络分析，具体为一种基于粗糙集的职务犯罪社会关系网络智能分析方法及系统，所述方法包括通过对已结案中犯罪人员的社会关系网络进行分类，并基于粗糙集对社会关系网络进行智能分析，发现其中对案件起关键作用的线索，并去除其中的无关线索；基于已结案件数据，采用粗糙集方法，从多种数据中筛选出对案件分析起作用的数据，去除对案件分析不起作用的冗余数据，并对各种数据源进行重要性排序，从而为实际办案提供辅助。

摘要： 本发明公开了一种智慧检务预防职务犯罪的方法，涉及职务犯罪预防和发现技术领域。该方法，通过综合运用数据挖掘，各类数据的采集、数据处理和清洗技术，运用转化思想，将对应人的房产，车辆，银行流水，负债与存款，日常消费，潜在消费，通话关联人信用值，高档消费，家庭资产流动情况均加权转化成人民币计算，再对其社会相对应的地位进行对比，分析出其偏离数值，计算偏离数值阈值，从而可以使得决策人员可以快速的根据偏离值与阈值比较结果采用主动的，不同的应对预防策略，尽可能快的和尽可能早的预防和发现职务犯罪，从而快速的预防和治理的作用，达到维护法制社会，提高政府威信的目的。