内控体系

摘要： 财务智能化技术的成长和完善与云计算、大数据、人工智能等尖端技术的蓬勃发展有着很大的关系,随着财务智能化技术的日趋成熟,财务共享服务以及智能化应用也成为了公司未来发展的主要方向。财务共享以及智能化对于公司日常管理工作中的一些问题如基础财务工作占用时间过长、运营成本过高以及防控财务风险等方面问题的改进有着积极的促进作用。财务共享服务以及智能化应用的标准程度更高,使用的规范性更强,有利于公司的全面发展,与此同时,管理人员运用这一模式可以满足公司的生产经营、决策需求,不断拓展原有的经营管理模式,满足现代化的管理需求。本文就相关问题进行了分析,以期通过合理的解决策略规范公司的内部控制管理体系,取得突破性进展。

摘要： 近年来,国有企业加大了投资力度,企业的规模不断扩大,组织结构逐渐增多,业务工作越来越复杂,相应的内控风险不断增多,在一定程度上增加了企业风险控制难度。为了改善这一状况,很多国有企业加强了内控建设,通过管理和控制日常工作中的风险,对整个企业进行科学管控。完善的、符合企业自身发展情况的内控制度,不仅能够加强企业内部控制,而且还能有效降低企业风险。因此,国有企业要采取有效的控制手段,加强内控风险的管控,提高企业的风险防范水平,保障国有企业的长远稳定发展。

摘要： 信息时代,现代大数据、物联网、人工智能等信息处理技术在政府部门的多元化应用,转变了事业单位社会服务、公共管理等活动开展的形式,推进了电子办公体系的建设,也进一步拓宽了会计信息化财务管控系统的实行范围,加快了财务一体化、集成化机制的整体建设进程。 新形势下,事业单位为更好地优化内部建设资源的配置结构,促进自身治理与服务职能的有效转变,在构建会计信息化现代财务管理模式的过程中,应针对信息化建设改革带来的技术风险、人员风险、制度风险、安全风险等不同风险表现,采用灵活性、科学性的风险防控对策,保证会计信息的真实性与可靠性,全面提升会计处理实践工作的质效。

摘要： 中小企业具有经营方式灵活、治理模式简单、市场适应能力强等一系列特点,但同时也面临着管理理念相对滞后、控制管理力度不足等诸多问题,强化内控管理成为中小企业管理的重要内容。文章首先简要介绍了中小企业的特点及加强内控的作用,并分析了中小企业在内控实施方面所面临的各种问题,进而就全面优化中小企业的内控管理提出了建议措施。

摘要： 制造企业对未来经营活动和财务结果的充分全面预测格外重要,内控体系是否能够真正健全也需要从全面预算的管理效果上予以分析。为此,结合多年财务管理工作经验,本文首先探讨了制造企业内控体系中全面预算的作用,其次论证了制造企业加强内部控制的全面预算基础条件,同时分析了制造企业内控体系中全面预算管理通病,最后提出了基于全面预算的制造企业内控体系。旨在借助全面预算及时指导制造企业改善生产经营活动的合理性。

摘要： 随着人民对公众服务要求标准的提升与政府机构改革的深化,对行政事业单位的规范也逐步强化。内部控制作为提高管理能力和水平的重要措施,必须将其应用到单位的工作中去,以降低运行风险,提高工作效率。但行政事业单位在推进内部控制建设过程中,还存在一系列问题,比如不能真正领悟内控管理精神、体系制度建设丞待加强、流于形式不能让内控体系发挥应有的作用等。

摘要： 近年来,随着事业单位的不断发展、完善,人们生活水平的极大提升,越来越多的人开始关注公益事业的发展。事业单位为了能够实现更好的发展,要提高事业单位的财务管理水平,降低事业单位内部的财务管理风险,从而合理地提升事业单位的服务质量,为人民群众带来更多的福利。

摘要： 经济全球化的时代背景下,我国的各个行业领域均迎来了新的发展机遇和挑战,企业有必要从内部控制着手,构建完善的内控体系,管理和防控财务风险,防范企业可能面临的财务风险问题。本文对财务风险管理和企业内控体系之间的关系进行了探讨,结合企业财务风险管理中构建内控体系的重要性,分析了基于财务风险管理的企业内控体系构建策略。

摘要： 我国社会经济在迅速发展,事业单位对于内控体系的建设逐渐给予了关注和重视,而全面预算管理工作的落实可以为内控体系的建设提供重要的支持,创造有利条件,逐渐完善事业单位内控体系,以此对于推动事业单位健康稳定发展发挥了重要作用。对于此,本文基于全面预算的事业单位内控体系的建设路径进行分析和探讨,以供相关人员参考。

摘要： 陕西地勘单位企业化改革始于2008年底,改制后的地勘企业在内部管理和经营发展中,还存在企业法人治理体系建设滞后、内控体系不完善、防风险意识亟待提高等问题。作为地矿企业的审计部门,面对企业内部风险控制体系建设中存在的诸多问题和经营中的各种风险,通过开展内控风险审计,推动地矿企业健全治理机制和持续健康发展,显得尤为迫切和必要。

摘要： 本文介绍了内控体系和乡规划管理中的内控体系建设需求，以常州城乡规划内控管理系统建设为例，对城乡规划管理风险点进行了梳理，目前内控系统监控是在常州市城乡规划管理系统的基础上，把梳理的风险点如各个岗位流程的法律依据、申报条件、技术规范、审查标准、承诺时限等融人到规划管理的每一个环节进行即时提醒，保证行政权力的行使依据充分，监控明晰，实现权力运行全过程动态监督。重点主要有办理时限、特殊操作、内容主要指标。基于内控功能，构建独立的内控管理系统，在不影响规划管理信息系统业务流转的情况下，实施规划审批业务的督办管理。

摘要： 信息系统控制是内控体系建设的重要内容，本文从内控与信息系统控制的关系、信息系统总体控制、应用系统控制和电子表格控制等方面，阐述了信息系统控制的重点内容和实施体会。

摘要： 本文介绍了不断完善内控体系，夯实成本费用基础管理、围绕公司预算管理目标，落实各项成本费用分析制度，将成本管理工作向更深层次延伸以及强化目标成本管理，有效控制成本费用支出，将各项工作落到实处等应对金融危机的措施。

摘要： 财政部要求上市公司2009年7月1日实施《企业内部控制基本规范》,并鼓励非上市的大中型企业执行,铁路运输企业作为国有大型企业势必执行,本文从铁路行业的窗口——大秦公司(上市公司)内部控制体系的建立研究入手,详细论述了内部控制体系建立的各个环节、流程,为铁路运输企业如何执行内控规范作出了详尽的阐述,希望对其他铁路企业起到“先行官”的作用.

摘要： 财政部要求上市公司2009年7月1日实施《企业内部控制基本规范》,并鼓励非上市的大中型企业执行,铁路运输企业作为国有大型企业势必执行,本文从铁路行业的窗口——大秦公司(上市公司)内部控制体系的建立研究入手,详细论述了内部控制体系建立的各个环节、流程,为铁路运输企业如何执行内控规范作出了详尽的阐述,希望对其他铁路企业起到“先行官”的作用.

摘要： 财政部要求上市公司2009年7月1日实施《企业内部控制基本规范》,并鼓励非上市的大中型企业执行,铁路运输企业作为国有大型企业势必执行,本文从铁路行业的窗口——大秦公司(上市公司)内部控制体系的建立研究入手,详细论述了内部控制体系建立的各个环节、流程,为铁路运输企业如何执行内控规范作出了详尽的阐述,希望对其他铁路企业起到“先行官”的作用.

摘要： 财政部要求上市公司2009年7月1日实施《企业内部控制基本规范》,并鼓励非上市的大中型企业执行,铁路运输企业作为国有大型企业势必执行,本文从铁路行业的窗口——大秦公司(上市公司)内部控制体系的建立研究入手,详细论述了内部控制体系建立的各个环节、流程,为铁路运输企业如何执行内控规范作出了详尽的阐述,希望对其他铁路企业起到“先行官”的作用.

摘要： 美国次贷危机对各国银行带来的冲击警示着国内银行应加强信用风险、市场风险、操作风险等多因素风险的全面风险管理，并结合全面风险管理的内涵及管理体系指出在我国银行加强全面风险管理的过程中存在认知偏差、内控体制僵化、组织架构不健全、风险管理技术和方法落后等障碍，进而给出国内银行面对次贷危机应积极开展全面风险管理的应对策略。

摘要： 美国次贷危机对各国银行带来的冲击警示着国内银行应加强信用风险、市场风险、操作风险等多因素风险的全面风险管理，并结合全面风险管理的内涵及管理体系指出在我国银行加强全面风险管理的过程中存在认知偏差、内控体制僵化、组织架构不健全、风险管理技术和方法落后等障碍，进而给出国内银行面对次贷危机应积极开展全面风险管理的应对策略。

摘要： 美国次贷危机对各国银行带来的冲击警示着国内银行应加强信用风险、市场风险、操作风险等多因素风险的全面风险管理，并结合全面风险管理的内涵及管理体系指出在我国银行加强全面风险管理的过程中存在认知偏差、内控体制僵化、组织架构不健全、风险管理技术和方法落后等障碍，进而给出国内银行面对次贷危机应积极开展全面风险管理的应对策略。

摘要： 本发明的铁素体系不锈钢板的一个形态为以质量％计含有C：0.03％以下、N：0.05％以下、Si：1％以下、Mn：1.2％以下、Cr：14％以上且28％以下、Nb：8(C+N)以上且0.8％以下及Al：0.1％以下，剩余部分包含Fe及不可避免的杂质，并且在表面上形成有满足式1的覆膜，其中，df表示覆膜的厚度(nm)、Crf表示覆膜中的Cr阳离子分率、Sif表示覆膜中的Si阳离子分率、Alf表示覆膜中的Al阳离子分率。df×Crf+5(Sif+3Alf)≤2.0(式1)。

摘要： 本发明的铁素体系不锈钢板的一个形态为以质量％计含有C：0.03％以下、N：0.05％以下、Si：1％以下、Mn：1.2％以下、Cr：14％以上且28％以下、Nb：8(C+N)以上且0.8％以下及Al：0.1％以下，剩余部分包含Fe及不可避免的杂质，并且在表面上形成有满足式1的覆膜，其中，df表示覆膜的厚度(nm)、Crf表示覆膜中的Cr阳离子分率、Sif表示覆膜中的Si阳离子分率、Alf表示覆膜中的Al阳离子分率。df×Crf+5(Sif+3Alf)≤2.0？？？？？？？？(式1)。

摘要： 本发明公开了一种基于企业内控合规智能预警分析系统，包括：输入端，通过所述输入端将数据进行收集导入处理端，所述处理端包括工程物资统计模块、数据共享模块、数据收集模块、风险评估监督模块和数据处理模块，所述处理端将处理后的数据储存到数据库，方便数据的查找。本发明通过建立统一的处理端进行数据分析管控，可灵活动态支撑企业内控合规管理要求，运用数字化方式，协助企业构建全级次、全领域、全方位的数字化监督应用，完善风险导向的内控合规价值体系，落实企业合规“三道防线”，实现监督工作知识化、智能化、场景化管理，为企业高质量发展保驾护航。

摘要： 本发明公开了一种降低风电机组机舱内控制柜制造维护成本的方法，其特征在于：在风电机组机舱内布装低重心的控制柜。本发明具有的优点是：低重心的控制柜布放后更为平稳、不易出现倾倒翻转、抗振性更优；可减省在柜体外侧采用加固（框架）装置，节省成本效果显著。

摘要： 一种功率放大器内控制器用的设计方法，通过软件仿真代替了人工试验，不需要频繁对实体的控制器电路元器件进行更换，从而极大提高了控制器的设计效率，减少工人的劳动量，有效缩短了控制器的设计周期；另外，通过仿真软件能够监测出控制器模型在模拟仿真过程中，输出电流曲线的实时变化曲线，从而让工人能够更好的选择合适的控制器模型。

摘要： 本发明涉及医疗设备采购流程的存证及内控技术领域，尤其涉及一种基于5G与区块链的采购内控存证管理系统及装置，包括：采购项目管理模块，用于输入采购项目，并自动生成与采购项目相关联的采购预算信息，根据采购预算信息匹配预先设定的采购流程；会议管理模块，用于接收用户的会议预约信息以及发起采购项目的相关会议，并将会议过程中产生的会议信息传输到云服存储空间；采购绩效管理模块，用于监控采购项目的进度，判断采购项目是否超时，以及根据采购项目对应的采购合同金额判断采购项目是否超支。本发明的有益效果：将医疗设备的采购过程进行系统化管理，取代现有技术中通过人工管理，可更为快速地执行采购计划，提高采购效率。

摘要： 本发明提供一种内控风险监测方法、系统和可读存储介质，所述方法包括：通过分布在各个前端节点的数据采集器实时采集多个内控信息；将每个内控信息分别输入预设的知识图谱中进行标准化处理，并输出对应的标准内控信息；将对应的标准内控信息关联到对应的内控监测板块中；基于多个内控监测板块分别构建多个板块分析模型；统计每个内控监测板块关联的所有标准内控信息，并输入对应的板块分析模型中，输出对应的板块分析结果；集合多个板块分析结果，并通过内控风险评估模型评估得到该企业对应的内控风险结果。本发明能够实现对企业的内控风险进行准确预测，促使企业做好风险防范，避免因企业管理不善而造成严重后果。

摘要： 本发明提供一种基于营销业务风险数字化内控体系的稽查方法及平台，包括：基于第一监测时间生成相对应的第一监测时间表，区块链服务器存储有与智能电表相对应的初始计算代码；对智能电表所配置的总代码进行分类得到第一固定代码段和动态变化代码段；第一监测插件对第一固定代码段的计算时间进行监测生成第二监测时间，根据第二监测时间生成第二监测时间表，将第二监测时间表填充至动态变化代码；若初始计算代码与第一固定代码段相对应，且第一监测时间表与动态变化代码相对应，则输出第一稽查结果。本方案能够对智能电表进行营销业务风险数字化的稽查，避免智能电表被黑客篡改后无法进行正常的检测。

摘要： 本发明提供一种基于营销业务风险数字化内控体系的稽查方法及平台，包括：基于第一监测时间生成相对应的第一监测时间表，区块链服务器存储有与智能电表相对应的初始计算代码；对智能电表所配置的总代码进行分类得到第一固定代码段和动态变化代码段；第一监测插件对第一固定代码段的计算时间进行监测生成第二监测时间，根据第二监测时间生成第二监测时间表，将第二监测时间表填充至动态变化代码；若初始计算代码与第一固定代码段相对应，且第一监测时间表与动态变化代码相对应，则输出第一稽查结果。本方案能够对智能电表进行营销业务风险数字化的稽查，避免智能电表被黑客篡改后无法进行正常的检测。

摘要： 本发明提出了一种以流程架构为核心的内控体系管理方法，包括：构建流程架构，流程架构包括单个或多个架构节点，架构节点是组织应用的流程中去掉审核审批等管理动作后的业务动作，每个架构节点由基础属性和表单属性、风险属性组成；当流程架构创建成功后，根据不同的部门将流程架构复制形成不同的流程模板，以使得不同的用户选择流程模板再进行复制并形成专属的流程管理；流程开始自动流转，在完成节点工作内容后，根据流程模板节点审批内容，判断是否进行审批；架构节点的数据采用无刷新机制与后端进行数据交互。本发明实现流程管理和内控管理结合软件化，快速实现管理复制，简化审批流程。