骗局

摘要： 贺某和王某原本在湖北十堰经营一家贸易公司,一个偶然的机会,二人了解到商业保理业务后,精心策划了一场“偷天换日”的骗局,伪造合同虚构债权,从重庆一家保理公司处诈骗1700余万元。十堰市公安局东岳分局在“雷火2022”行动中,破获了这起合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7名。

摘要： 一、养老服务型骗局案例:潘大伯听说某颐养中心正在运作的养老项目不错,便随团到养老基地考察。该颐养中心表示只要投资30万元以上,不仅可以在基地免费养老,而且每年还有8%~16%的收益。经过再三思量,潘大伯在这个颐养中心投资了32万元。可不久后传来消息,该颐养中心的法定代表人携款潜逃,所有投资本息无法兑现。

摘要： 据英国媒体2022年9月5日报道,澳大利亚消费者组织表示,在新冠肺炎疫情期间,人们更容易落入宠物骗局。澳大利亚消费者组织负责人称,新冠肺炎疫情期间,越来越多的人感到孤独,他们希望在犬等宠物身上找到精神慰藉。但由于疫情封锁的限制,人们不能像往常一样在线下购买宠物,这给了骗子可乘之机。

摘要： 社会发展日新月异,各类新事物层出不穷,老年人对新事物的接受能力不如年轻人,加之信息获取渠道单一,对信息的分辨能力不够,面对各类新式骗局,更容易落入不法者的圈套,给老年人造成经济损失、精神痛苦,严重影响老年人身心健康、家庭和睦。为切实维护老年人的消费权益,《中国质量万里行》盘点了6类典型“坑老”骗局,期望老年消费者理性消费,勿入陷阱。

摘要： 随着社会经济的不断发展,人民生活水平日益提升,各种电子渠道的宣传层出不穷,在生活中,遇到以下场景一定要提高警惕:常见的金融骗局场景骗局一冒充社保局工作人员,以社保提现为诱饵,通过下载非法App的方式,以缴纳所谓的手续费、保证金等名义实施诈骗。

摘要： 2020年10月29日新京报报道,“县委书记”“农业局长”主动添加微信好友,以需要资金周转、亲戚借钱等借口要求转账。10月29日,新京报记者从山西吕梁警方获悉,9月以来,吕梁市岚县、柳林县等地相继出现了冒充领导的骗局,多名不明真相的市民上当被骗。

摘要： “每月靠房子能拿到数万元养老金”的承诺,很可能是一场骗局。57岁的北京冯女士现在面临失去一套房子的危险,令她陷入困境的,是打着以房养老旗号的理财骗局。

摘要： 这一套“风控兜底”的手段,让许多受害人在受骗后都很难认清这个骗局的本质。一旦受害人亏损达到50%后,团队会对受害人逐步劝退,还要对亏损较多、可能报警的受害人进行安抚,必要时还会退还部分佣金,让受害人签署和解协议,并要求其删除相关聊天记录,避免受到公安机关打击处理。

摘要： 在快节奏的碎片化时代,超休闲游戏有着巨大的市场容量,但像《合成大西瓜》这种拥有全民热度的小游戏却并不多。《合成大西瓜》又上热搜了,只不过这次不再是因为让无数人玩得"上头",而是因为一次次19.9元的骗局。大量网友反馈称,自己在玩游戏时领取所谓的"100手机话费券",但在按网站指示支付9.9元或19.9元后却发现话费无法兑现,也不能退款。据不完全统计,已有超166万人领取这样的话费券。如果按每个人支付19.9元来计算,涉及的总金额已超3000万元。

摘要： "杀猪盘",一个网络流行词,是指放长线"养猪"的诈骗方式。骗子会包装成某个身份与你邂逅,隔着屏幕陪在你身边、聊天、倾诉、培养感情,待得到你的充分信任后,再引你进行相关操作完成诈骗。当下社会,"杀猪盘"最常见的形式是爱情骗局。你投入的是感情,骗子却只盯着你的钱,你被骗子称为"猪"。与你建立信任叫"养猪",最后诈骗叫"杀猪"。这种只进不出的骗局,被行业内的人取了个很形象又残酷的名字——"杀猪盘"。

摘要： 本申请公开了一种智能庞氏骗局合约识别方法及装置，其中方法包括：获取待识别的智能合约；根据智能合约的字节码，通过反汇编处理方式，提取操作码特征；根据智能合约的字节码提取智能合约对应的控制流图特征；将操作码特征与控制流图特征作为智能合约识别模型的输入，以通过智能合约识别模型的分类运算，得到智能合约对应的智能庞氏骗局合约识别结果。本申请从字节码角度进一步提取操作码和控制流图，利用训练好的智能合约识别模型，通过分析智能合约运行在区块链上的智能合约字节码，可以在合约生成之初就进行预检测，不依赖交易数据，解决了现有的智能庞氏骗局合约识别方式滞后性严重的技术问题。

摘要： 本申请公开了一种智能庞氏骗局检测方法、装置、终端及存储介质，本申请通过将庞氏骗局合约的检测以及洗钱模式账户关系的检测结合起来，对两次检测结果进行迭代交叉检测，提升了检测准确度，使最终结果更加可靠，解决了目前的智能庞氏骗局检测技术检测的准确率不稳定的技术问题。

摘要： 本发明属于以太坊安全检测技术领域，具体为基于神经网络的以太坊智能合约旁氏骗局检测算法。本发明方法包括，通过骗局合约和安全合约地址数据集，在以太坊网站上收集模型需要的数据(是合约的字节码)；进行数据预处理，提取关键特征；再将提取到的特征输入构建的神经网络模型中进行训练，得到优化的神经网络模型；通过训练好的神经网络模型对未分类的样本进行分类，得到骗局检测结果。测试结果表明，本发明算法可以挖掘字节码中的特征信息，与其它旁氏骗局检测算法相比，本发明不需要手工进行特征提取，且实现了更高的准确性。

摘要： 本发明属于区块链异常行为检测领域，提供了一种基于改进的CNN‑RF的以太坊庞氏骗局检测方法及系统。该方法包括，获取以太坊上的智能合约数据；提取智能合约数据的账户特征和操作码特征，将账户特征和操作码特征结合，得到混合特征；基于混合特征，采用CNN特征提取模型，提取得到庞氏骗局合约检测的关键特征；基于关键特征，采用RF分类模型，得到是否是庞氏骗局合约的检测结果。本发明使用卷积神经网络模型来进行关键特征数据的筛选，并融合了随机森林分类器的预测模型的训练和使用，提高了检测精确率。

摘要： 本发明公开了一种针对智能合约中庞氏骗局的漏洞检测方法及系统，本发明首先根据目标智能合约的字节码，提取它的控制流图和数据流图。然后结合庞氏骗局的特点，其在智能合约中的代码表现包括资金注入、合约转账、分红等操作，在字节码中指令中主要涉及CALL和CALLVALUE指令等，以此总结庞氏骗局合约特征，然后以此构造数据流和控制流约束，最后利用约束求解器对其求解，判断目标合约是否具有庞氏骗局特征，以警醒后续用户调用合约，避免该合约对后续调用者造成金融损失。

摘要： 本发明属于区块链异常行为检测领域，提供了一种基于改进的CNN‑RF的以太坊庞氏骗局检测方法及系统。该方法包括，获取以太坊上的智能合约数据；提取智能合约数据的账户特征和操作码特征，将账户特征和操作码特征结合，得到混合特征；基于混合特征，采用CNN特征提取模型，提取得到庞氏骗局合约检测的关键特征；基于关键特征，采用RF分类模型，得到是否是庞氏骗局合约的检测结果。本发明使用卷积神经网络模型来进行关键特征数据的筛选，并融合了随机森林分类器的预测模型的训练和使用，提高了检测精确率。

摘要： 本申请实施例提供一种区块链庞氏骗局的检测方法、装置、设备及存储介质，涉及互联网技术领域，所述方法包括：确定原始数据集，根据所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型，所述原始数据集中用于训练的交易特征包括以下至少一者：投资者和收款人的交集比例、赔钱的人在投资者中的占比、交易金额的离散程度；利用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记录进行检测，以确定所述钱包地址是否为庞氏骗局的钱包地址。本申请通过提取各个钱包地址的交易特征来训练机器学习算法建立检测模型，能够在庞氏骗局运营的过程中，根据钱包地址的交易记录提前识别出庞氏骗局。

摘要： 本发明公开了一种基于多模态特征的智能合约庞氏骗局检测方法及系统，该方法首先对智能合约源代码进行序列化表示学习，得到全局词法特征；然后利用静态分析构建智能合约交易属性图，并通过图神经网络提取局部交易特征；利用注意力机制融合全局词法特征和局部交易特征，在次基础上进行庞氏骗局智能合约检测。本发明的优势在于：结合智能合约的全局词法和局部交易两种模态特征，充分提取智能合约代码语义，提升检测的准确性；利用程序切片技术和代码图表示在保留庞氏骗局语义相关代码同时去除噪声代码，提升了检测准确性；本发明基于代码特征和深度学习的检测方法，不依赖其它数据和专家规则，提高检测适用范围和效率，降低了检测成本。

摘要： 本发明公开了区块链庞氏骗局智能合约的识别方法，包括使用庞氏骗局智能合约字节码的数据集，训练用于智能合约字节码识别与分类的庞氏骗局识别模型；用户注册用于识别的区块链网络；在对应的区块链网络中注册用于实时识别链上智能合约部署行为的同步节点；同步节点同步区块链网络中的区块数据，并通过执行交易的方式实现对创建部署智能合约的行为的监视与产生的智能合约字节码的提取；通过庞氏骗局识别模型分类后，对识别到的潜在的庞氏骗局智能合约发送给通知单元进行庞氏骗局的警告。本发明的区块链庞氏骗局智能合约的识别方法、系统及电子设备具有能够实时准确的预测潜在的庞氏骗局智能合约等有害合约的优点。

摘要： 本申请公开了一种智能庞氏骗局检测方法、装置、终端及存储介质，本申请通过将庞氏骗局合约的检测以及洗钱模式账户关系的检测结合起来，对两次检测结果进行迭代交叉检测，提升了检测准确度，使最终结果更加可靠，解决了目前的智能庞氏骗局检测技术检测的准确率不稳定的技术问题。