非法交易

摘要： 以太坊是第二代区块链平台的典型代表,其最大特点是能够通过智能合约来支持功能丰富的分布式应用。另外,为了提高交易验证效率,以太坊使用了本地数据库来存储账户状态,并基于区块头内的状态树根保证状态数据的完整性。但是研究工作表明,本地数据库存在被篡改的安全隐患,且攻击者可以基于被篡改的账户状态发出非法交易,从而牟取不正当利益。简要描述了这类针对本地状态数据库的安全漏洞,并分析了攻击成功的前提条件;在此基础上,与工作量证明共识机制下两种常见的安全威胁进行了对比,发现在攻击者控制相同挖矿算力的条件下,基于状态数据库的攻击带来的安全风险更高,攻击成功概率趋近于100%。为应对存在的安全威胁,提出了一套切实可行的攻击检测与防御方案,并在以太坊源码的基础上加入了二次验证与数据恢复过程。通过单机多线程的实验测试评估了所提方案的可行性与复杂度。实验结果表明:改进后的以太坊系统具备了针对状态数据库篡改的容错能力,且该方案同样适用于超级账本等其他基于本地数据库进行交易验证的区块链平台。此外,通过统计二次验证的时间和哈希计算次数,证明了所提方案带来的时间与计算开销并不显著,对现有系统的性能影响不大,具有良好的适用性。

摘要： 2021年,公安部深入推进“净网2021”专项行动,依法严厉打击突出网络违法犯罪,深入整治网络黑产、网络乱象,持续深化网络生态治理,并在专项行动中发起“断号”行动,对网络账号黑色产业链发起凌厉攻势,共抓获行业“内鬼”6000余名,打掉关停接码、打码、解封、养号、非法交易网络平台80余个,收缴“猫池”、卡池设备1万余台,查获关停涉案网络账号1000余万个,有力维护了网络空间秩序和人民群众合法权益。

摘要： 2022年4月15日,广西打击野生动植物非法贸易厅际联席会议第一次会议在南宁召开,标志着打击野生动植物非法贸易部门间联动机制正式运行。会议指出,2021年,在自治区党委、政府的正确领导下,各成员单位发挥部门优势,加强沟通协作,认真履职履责,在多个环节强化野生动植物保护执法监管,连续开展了系列联合执法行动,有效遏制了乱捕滥猎、非法交易野生动植物及其制品的势头。

摘要： 比特币非法交易检测根据交易特征构建检测模型鉴别非法交易,在反金融犯罪领域得到广泛应用。现有的比特币非法交易检测方法假定交易的属性包含交易是否非法的信息,并从交易属性中挖掘能够代表交易非法性的特征,难以准确判断非法交易,导致检测精度和召回率降低。设计基于交易不可信度的比特币非法交易检测方法。根据非法交易之间具有关联的特性,定义交易不可信度。通过构建交易不可信度度量模型,将量化结果作为直接反映交易非法性的特征融入到已有的分类模型中,提高模型的检测性能。在此基础上,采用迭代训练集的方式扩增非法交易样本,解决非法交易样本不足以及标注困难的问题。在Elliptic数据集上的实验结果表明,与本地特征和聚合特征相比,加入不可信度特征的逻辑回归、随机森林、多层感知机和图卷积网络分类模型的F1值平均提高8.5%。

摘要： 政策三部门:停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》近日,市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布公告,决定从公告发布之日起停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》(2020年第4号)。《关于禁止野生动物交易的公告》是为了严防新冠肺炎疫情,阻断可能的传染源和传播途径,于2020年1月26日发布实施的。2020年2月24日全国人大常委会公布并施行的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》,对全面禁止野生动物非法交易、滥食行为等作出了明确规定,使禁止交易、食用的野生动物范围进一步明确。

摘要： 2020年,湖南省在祁阳市开展林长制试点工作,选任了第一批“民间林长”。截至目前,祁阳市22名民间林长覆盖全市22个乡镇(街道办事处)。近年来,祁阳民间林长组织巡山、护山,进社区、进校园开展森林防火、保护野生动物等宣传活动57次,出动人数900人次,巡林12000人次,累计提供野生动物保护线索6条,排查野生动物非法捕杀、非法交易犯罪窝点5个,其中构成行政立案2件、构成刑事立案1件、采取刑事强制措施2人。

摘要： 为坚决取缔野生动物非法交易行为,切实保障人民群众生命安全,鄂托克前旗林业和草原局联合市场监督管理局、公安局组成检查组深入市场、酒店后厨以及冷库等实地检查野生动物非法交易情况。

摘要： 鞍山市打击野生动物非法交易专项行动见成效为严格落实新冠疫情防控要求,严厉打击乱捕滥猎破坏野生动物资源等非法活动,鞍山市自然资源局联合市场监督局等部门开展打击野生动物非法交易违法犯罪行为专项行动。1月9日、14日,由该局分管领导亲自带队,出动车辆20余辆,60余人参与,对启明市场、大屯集市、沙河大集、长大花鸟鱼市场等场所开展联合执法检查。海城市、台安县以及岫岩县分别于1月11日、15日和19日开展了相应的专项行动。

摘要： 导读:为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,2020年2月,全国人大常委会作出全面禁止野生动物非法交易和食用的决定;5月至7月,全国人大常委会组织开展了全面禁止野生动物非法交易和食用的决定、野生动物保护法执法检查;8月,十三届全国人大常委会第二十一次会议听取审议了执法检查报告。时至今日,执法检查报告提出的要求有没有得到落实?审议意见有没有处理?下一步工作的重点是什么?

摘要： 为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,协同推进打击线上线下非法交易工作,坚持集中打击整治与健全长效机制相结合,严厉打击和惩治破坏野生动物资源违法犯罪行为,维护生物安全、生态安全和公共卫生安全,加强生态文明建设,促进人与自然和谐共生,楚雄彝族自治州牟定县全面禁止非法交易和食用野生动物工作机制有关成员单位.

摘要： 宅基地是农村集体经济组织成员用于建设住宅的集体建设用地，是农村集体经济组织成员依法享有的一项权利。根据有关法律法规的规定,村民宅基地只能由本集体经济组织成员申请使用。由于农村村民取得宅基地花费的成本不大，在城市商品房价格一路攀升的背景下，谋取村民宅基地成为一部分人改善自身住房条件的手段。近年来，扬州市在加强宅基地管理、严肃查处非法买卖集体土地建住房等案件方面加大工作力度，有效遏制了宅基地非法转让的现象。本文试图通过对扬州市宅基地非法交易的背景、现状、地方政府已采取的管理措施、取得的效果及今后管理的建议进行分析、探讨，希望能为规范宅基地管理提供有益的参考。

摘要： 本发明公开了一种非法资金转移可疑交易监测方法，该方法在传统的固定规则监测非法资金转移交易之外，进一步添加了使用机器学习算法训练得到的AI模型对交易数据进行可疑程度分析，通过模型融合，传统模型与AI模型共同决策可疑交易数据，相辅相成，利用AI模型的非固定性识别规则以及复杂场景下的深度特征分析，降低对专家因素的依赖性，同时提升了复杂场景下的可疑交易检测精准度；另外利用AI模型对于不同应用场景下的特征学习可以保证不同场景下的识别稳定性。本发明还公开了一种非法资金转移可疑交易监测装置、设备及可读存储介质，具有相应的技术效果。

摘要： 本发明实施例提供一种监测非法互联网外汇保证金交易平台的方法及装置，包括：采集监测对象，所述监测对象包括若干个网址及其html文档；通过预设条件从监测对象中筛选出目标对象；将所述目标对象的html文档输入至预设的非法互联网外汇保证金交易业务判别模型，对所述目标对象开展的业务类型进行判别。本发明实施例通过自动搜索预设关键词库中的关键词、定期爬取涉嫌开展非法互联网外汇保证金交易资讯网站和指定网址名单的方式搜集监测对象，也就是可疑网址名单，并使用预先训练好的非法互联网外汇保证金交易业务判别模型提高识别准确率，识别涉嫌开展非法互联网外汇保证金业务网站，极大减轻了人工排查压力，提升了监测效率。

摘要： 本发明实施例提供一种非法交易检测方法及装置，用以解决目前仍缺少一种可以直接检测用户具体交易行为的检测方式的问题，包括：获取用户的当前交易行为数据；从当前交易行为数据的多个行为指标中提取第一连续型指标数据和第一离散型指标数据；根据第一连续型指标数据和连续检测模型计算当前交易行为的第一概率，以及，根据所述第一离散型指标数据和离散检测模型计算当前交易行为的第二概率；连续检测模型和离散检测模型均根据历史交易行为数据确定；根据第一概率和第二概率得到第三概率，第三概率为当前交易行为为非法交易的概率。通过对用户具体交易行为的分析，针对用户交易行为特征来分辨用户的交易行为是否合法，从而提高了检测的精度。

摘要： 提供一种非法交易防止系统、非法交易防止装置和计算机程序，能够事前防止冒充亲属指示入款或转账的所谓的转账欺诈交易。该用于防止非法交易的非法交易防止系统(100)包括：利用者在交易中使用的移动电话(190)；与利用者的移动电话之间进行交易的结算系统主机(140)；保持用于判定交易是否合法的判定规则数据库(152)的判定服务器(150)；和邮件服务器(160)，在利用者的移动电话与结算系统主机之间欲进行非法交易时，从判定服务器接收通知，向与利用者不同的第三者的移动电话(180)通知询问信息，邮件服务器在从接收了询问信息的第三者的移动电话接收到允许交易的通知的情况下，向结算系统主机通知允许交易。

摘要： 本申请提供了一种非法交易主动探测方法及系统，所述方法包括：筛选非法网站，通过计算所述非法网站的文本信息与预先标记的模板之间的相似度来匹配模板，并选择匹配到的模板的程序脚本对非法网站进行模拟注册、登录、交易渠道的探测，将非法网站返回的交易订单的相关信息通过文本分析挖掘、和/或图像识别分析提取出来，作为判断该交易行为是合法还是非法的判别依据。本申请可有效在日常监控中识别、预警交易风险，实现对违法犯罪平台的快速预警，做到尽早发现、及时处置，避免损失进一步扩大，提升了金融风险整体防控水平。

摘要： 本发明实施例提供一种非法交易检测方法及装置，用以解决目前仍缺少一种可以直接检测用户具体交易行为的检测方式的问题，包括：获取用户的当前交易行为数据；从当前交易行为数据的多个行为指标中提取第一连续型指标数据和第一离散型指标数据；根据第一连续型指标数据和连续检测模型计算当前交易行为的第一概率，以及，根据所述第一离散型指标数据和离散检测模型计算当前交易行为的第二概率；连续检测模型和离散检测模型均根据历史交易行为数据确定；根据第一概率和第二概率得到第三概率，第三概率为当前交易行为为非法交易的概率。通过对用户具体交易行为的分析，针对用户交易行为特征来分辨用户的交易行为是否合法，从而提高了检测的精度。

摘要： 本发明的电子商务非法交易遮断系统包括：电子商务网站服务器以及非法交易防止服务器，并且本发明的遮断非法交易的方法包括：用户终端为了利用电子商务网站服务器提供的服务而实行专用应用程序以便驱动信息收集代理，然后通过信息收集代理并且通过第一通信通道连接于非法交易防止服务器以便获得认证连接信息以及政策信息中的至少一个，而且将根据政策信息的遮断事件传达到专用应用程序并且决定通过电子商务网站服务器的遮断服务与否，接着通过第二通信通道将对于用户终端的收集信息和认证连接信息传送到电子商务网站服务器以致传送非法交易防止服务器。

摘要： 本发明涉及一种防止银行克隆卡非法交易的方法，其特征在于，凡在交易触及卡号信息时，银行交易系统等自动启动短信系统以短信形式告知客户即将要发生交易，需要客户输入“确定”或“放弃”的相关按键回复确认，若回复是“确定”，可交易成功；若回复是“放弃”那么非本客户操作，银行的短信发射系统接受“放弃”短信回复后，在终止交易的同时向公安部门发送该非法交易的地点、时间等信息。本发明充分利用个人手机的独有性，一旦收到克隆卡非法交易自己即可终止。

摘要： 本发明公开一种基于比特币交易分析的Tor非法用户去匿名化方法，该方法包括：Tor隐藏服务比特币地址发现、隐藏服务数据采集、比特币地址提取和Tor非法隐藏服务自动化识别。Tor隐藏服务比特币地址发现利用分布式爬虫技术采集隐藏服务站点数据，结合比特币地址构造原理和正则表达式从隐藏服务页面中提取有效比特币地址；Tor非法隐藏服务自动化识别利用机器学习训练文本多分类模型实现自动化识别Tor非法隐藏服务站点；比特币地址获取通过分析非法隐藏服务比特币历史交易记录，获取Tor非法交易用户比特币地址集合；Tor非法交易用户去匿名化基于比特币钱包标签数据和社交平台用户信息，实现Tor非法交易用户的去匿名化。

摘要： 本发明涉及一种基于位置检查的防止非法电子交易的方法和系统，核心是在进行电子交易时，获取交易地点信息和交易卡合法持有人的所在地点信息，判断二者是否匹配，不匹配则拒绝执行该电子交易，具体是将交易终端所在位置作为交易地点，将交易卡合法持有人的手机位置作为交易卡合法持有人的所在地点进行信息匹配。对交易卡合法持有人的手机位置的获取通过移动定位单元实现，对交易终端位置的获取通过对预先配置信息的查询、移动定位单元的检测、向互联网服务供应商查询的方式实现。本发明可以有效防止一旦电子交易卡被非法复制和窃取后所造成的非法交易，可以充分保证发卡方和交易卡合法持有人的利益。