集资诈骗案

摘要： 2018年1月9日，刘旭明集资诈骗案在陕西榆林市靖边开庭，庭审持续8小时，涉及金额前后总计40亿元，且多是民间借贷，无论从金额还是社会影响力，都超越了当年的吴英案。

摘要： 十九大以来，中央出台一系列政策，暧风频吹，让中宝公司的广大投资人对周辉申诉案看到了希望。与时俱进，启动再审 2017年2月17日，最高人民法院颁发《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》，贯彻两高三部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》具体措施，全面落实十八届四中全会推进以审判为中心的诉讼制度改革大政方针。

摘要： 张雁峰律师曾代理过包括吴英集资诈骗案、央视大火案、“人肉搜索第一案”（“网络暴力第一案”）等在内的多起国内外重大影响案件。而他在专职做律师之前，曾担任教师、电台主持人、电视台记者。他从事新闻工作时经常就法律事件进行实地调查、采访，与政法系统打交道颇多。

摘要： 2018年7月12日，最高人民检察院发布第十批指导性案例，明确多发疑难及新型金融犯罪法律适用标准。其中包括笔者辩护的“周辉集资诈骗案”。

摘要： 当前，我国金融市场创新步伐大幅加快，各项金融业务和产品种类繁多。但随着经济形势发展，金融犯罪尤其是涉众型金融犯罪呈现高发态势。近年来我国发生了多起震惊全国的非法集资、集资诈骗案，社会危害性大且影响恶劣。

摘要： 2017年1月，上海市人民检察院第一分院再次向外界发布“马申科等20人、2单位非法吸收公共存款，集资诈骗案受理公告”表明：检察机关于2016年6月22日受理上海市公安局经侦队移送审查起诉的马申科、单坤、徐英义等20人、2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一案。

摘要： 安徽省高级人民法院在亳州市委机关报《亳州晚报》上刊登公告一则。为“亳州兴邦公司集资诈骗案”中原判有罪的邱超等19人消除影响，恢复名誉，并向他们赔礼道歉。

摘要： 高息 2015年7月7日，海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌非法集资一案在海口市中级法院第九法庭开庭审理，海南省海口市检察院派员出庭支持了公诉。沈桂林，曾拥有海南省工商联副主席、省政协第六届委员会委员、省收藏协会会长等多个耀眼的头衔。当日，他和其公司的多名高管、老乡、“好友”同堂受审，他被指控向210人非法集资金额共计8．8亿余元，造成受害人损失3．6亿余元。另外7人，则被指控非法吸收公众存款罪。

摘要： 2016年2月29日，广州市中级人民法院对广东邦家集资诈骗案24名被告人做出“一审宣判，其中蒋洪伟被认定为主犯，以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年、缓刑4年至有期徒刑14年不等，并处相应的罚金；法院还判决违法所得、财物按比例发还各被害人。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明涉及通话安全技术领域，特别涉及基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法、系统，对于基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。通过上述基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置可以准确获取诈骗分子的声纹特征，基于该装置获取的声纹信息构建声纹库，利用不同人的声纹是唯一的特性，就可以对通话中是否有诈骗分子进行识别，通过声纹来识别诈骗分子的方法比其他的诈骗分子识别方法要更准确而且识别的模型更简单，可以实现更方便有效的诈骗电话拦截。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，特别涉及诈骗电话识别方法以及用于识别诈骗电话的服务器。本发明的涉及诈骗电话识别方法，通过对主叫号码为诈骗电话的风险的进一步分析，判断在该主叫号码呼入的时间的邻近时间段T内是否有改号为公共服务号码的号码呼入，可以更准确地为公安机关识别电话诈骗行为，使得公安机关对诈骗电话的查处更有针对性。对于上述诈骗电话识别方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。该诈骗电话识别方法通过具有功能模块构架，能够录入实施该功能模块构架的计算机程序的服务器来实现。

摘要： 本发明公开了一种基于诈骗案件案情的诈骗分析方法及装置，方法包括：获取诈骗案例数据，对诈骗案例数据进行预处理；根据预处理的诈骗案例数据生成要素特征；对要素特征进行处理后，生成有效特征库；对有效特征库进行分析后，生成易受骗群体特征、诈骗特征及案件数量的统计信息；根据易受骗群体特征及诈骗特征、及案件数量的统计信息，生成诈骗预测模型；根据诈骗预测模型对疑似诈骗案例进行分析。本发明根据用户的案件反馈，以及警方的诈骗案件案情，对不同诈骗手段的成功比例，从而可以快速识别出新型诈骗手段。

摘要： 本发明针对电信诈骗案件中被害人手机中涉案信息的证据固定和存留的嫌疑人声纹文件提取，提供了一种针对电信诈骗案件被害人的快速证据取证方法。该方法可快速提取被害人Android智能手机的短信、邮件、QQ聊天文字内容、QQ聊天语音内容、微信聊天文字内容、微信聊天语音内容、电话录音等作为取证内容。取证过程既保证取证规范，证据符合以审判中心的司法要求，又保证快速取证。可获取嫌疑人电话录音、微信、QQ等App中的声纹信息，用于声纹串并案的应用。

摘要： 本发明提供的筹集资金管理系统，使租赁业务涉及的筹集资金的管理与租赁案件的管理相互协作而统一进行管理，从而能够实现有效且准确的案件投资管理。根据代表的实施方式，管理资金的筹集与根据所筹集的资金来购买物品而将该物品出租给客户的租赁业务的筹集资金管理系统，具有筹集管理部和案件管理部，筹集管理部，对于由通过从外部的金融机构的融资或者自有资金所筹集的一个以上的资金构成的筹集资金池，分别设定不同的基准利率并进行管理，案件管理部，对于根据与客户之间的租赁合同的租赁案件，管理与适用的所述筹集资金池关联起来的信息。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，特别涉及诈骗电话识别方法以及用于识别诈骗电话的服务器。本发明的涉及诈骗电话识别方法，通过对主叫号码为诈骗电话的风险的进一步分析，判断在该主叫号码呼入的时间的邻近时间段T内是否有改号为公共服务号码的号码呼入，可以更准确地为公安机关识别电话诈骗行为，使得公安机关对诈骗电话的查处更有针对性。对于上述诈骗电话识别方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。该诈骗电话识别方法通过具有功能模块构架，能够录入实施该功能模块构架的计算机程序的服务器来实现。

摘要： 本发明涉及通话安全技术领域，特别涉及基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法、系统，对于基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。通过上述基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置可以准确获取诈骗分子的声纹特征，基于该装置获取的声纹信息构建声纹库，利用不同人的声纹是唯一的特性，就可以对通话中是否有诈骗分子进行识别，通过声纹来识别诈骗分子的方法比其他的诈骗分子识别方法要更准确而且识别的模型更简单，可以实现更方便有效的诈骗电话拦截。