金融诈骗案

摘要： 美国拉斯维加斯,一个大胆做梦的地方。10月31曰,“红色通缉犯”“快鹿系”金融诈骗案要犯施建祥选择在这个被全世界公认的纸醉金迷之地倾销暴富机遇。此刻,他正在宣传一项针对加密货币的投资。

摘要： “金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主,具有中等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次,排名第一。”最高法中国司法大数据研究院《金触诈骗司法大数据专题报告》指出,中等以上文化程度人群需加大金融犯罪普法力度。金融诈骗罪为我国刑法分则第三章第五节规定的罪名,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等8种具体罪名。

摘要： 人到老年，其识知能力、思维敏捷程度、智商水准难免衰退、下降；又因不熟悉、不知道公、检、法机关如何处理涉案资金，遇到骗局难免恐惧紧张无助；加上骗子伪装修改来电显示等骗局，老人很容易受骗上当。下面案例或许为老年人预防“李鬼”骗局以警示、借鉴!案例一：某日下午13时许，68岁吕老伯突然接到一个自称是某法院的男子打来的电话，说吕大爷因涉及一起金融诈骗案已被某公安局立案侦查，并给了其一电话号码，让其去联系某公安局，还帮其转接了公安局的电话，之后，老人还去查询了114，确认是某公安局的电话，就相信了。

摘要： 2013年1月20日，法制日报社《法人》杂志与北京师范大学法学院与刑事法研究中心联合发布的《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》发布了245个企业家犯罪案例，排在首位的是刘济源涉嫌金融诈骗案。

摘要： 2010年岁末，齐鲁银行惊爆出特大金融诈骗案，这一事件由于涉案银行众多、涉案金额巨大而再度让银行业的风险管控成为市场关注的焦点。除齐鲁银行诈骗案外，“天宝系”贷款案、北京农商行骗贷案等金额巨大的金融诈骗案不断发生。巴塞尔银行监管委员会早在2002年就对操作风险进行了全球性调查，

摘要： 2011年7月19日晚，一个电话打入中国银行内蒙古分行行长张凤槐家。对方告知张妻，有快递，出门取。张风云之妻一去不返，就此被绑架。

摘要： 2009年3月．美国纳斯达克股票市场前董事会主席伯纳德·麦道夫因炮制了历史上最大的金融诈骗案，而被判处150年监禁。这一结果让许多追随者惊讶得合不拢嘴巴，其中就包括在美国有“模特女皇”之称的卡门·戴尔·奥瑞菲丝。在她的眼中，麦道夫一直是个传奇．诈骗案刚刚被披露时，卡门还曾开玩笑说：“如果麦道夫是骗子，他将把全世界一半人拖下水。”

摘要： 2101年7月2日，一个青年人来到苏州科技学院石湖校区大门边的收发室，要求签收挂号信。正在这时，几名警察突然出现，控制住了年轻人，一起伪造信用卡达46张、涉案金额达40万元的金融诈骗案终于浮出水面……而让人们大跌眼镜的是，此人竟是江苏徐州市某县招商局局长助理兼驻苏州招商分局局长仇淼。被捕时，他正被组织部门公示，拟提拔为该县招商局副局长。

摘要： 波及全球的金融海啸还未退去，去年12月美国华尔街又爆出了麦道夫金融欺诈案。初步查明，该案涉及全球4800个投资账户，涉案金额高达650亿美元，被称作“美国历史上最大的金融诈骗案”。今年3月，麦道夫因涉嫌包括证券欺诈、投资顾问欺诈、向美国证券交易委员会提供虚假报告等11项罪名，已被美国纽约曼哈顿联邦地方法院收审入狱。一周后的3月18日，常年为麦道夫公司提供外部会计服务的会计师戴维·弗里赫林也被检察机关指控6项欺诈。那么，麦道夫案件究竟是如何发生的？其会计师为何也被起诉？从此案中我们可以得到哪些警示？本文就此作一简要介绍与分析。

摘要： 本发明实施例公开了一种金融诈骗识别方法，用于解决现有FDS在降低Concept drift影响同时难以满足即时侦测要求的问题。本发明实施例方法包括：获取目标用户的当前交易行为数据；将所述当前交易行为数据输入底层分类器，得到所述底层分类器输出的判定结果。本发明实施例还提供一种金融诈骗识别系统。

摘要： 根据本发明的实施例，本文描述了一种用于检测信用卡的欺诈使用的方法。在可能的欺诈使用被检测到的情况下，发行商或其它责任方，例如第三中介方，临时地停止信用卡帐户。这可以例如通过人为地设定超过信用卡的信用限度或者临时地关闭信用卡帐户来实现。在一些实施例中，发行商或责任方可以发送警告消息和/或向客户的移动电话报警通知客户的信用卡的即将临时暂停。

摘要： 本发明公开了一种基于诈骗案件案情的诈骗分析方法及装置，方法包括：获取诈骗案例数据，对诈骗案例数据进行预处理；根据预处理的诈骗案例数据生成要素特征；对要素特征进行处理后，生成有效特征库；对有效特征库进行分析后，生成易受骗群体特征、诈骗特征及案件数量的统计信息；根据易受骗群体特征及诈骗特征、及案件数量的统计信息，生成诈骗预测模型；根据诈骗预测模型对疑似诈骗案例进行分析。本发明根据用户的案件反馈，以及警方的诈骗案件案情，对不同诈骗手段的成功比例，从而可以快速识别出新型诈骗手段。

摘要： 本发明针对电信诈骗案件中被害人手机中涉案信息的证据固定和存留的嫌疑人声纹文件提取，提供了一种针对电信诈骗案件被害人的快速证据取证方法。该方法可快速提取被害人Android智能手机的短信、邮件、QQ聊天文字内容、QQ聊天语音内容、微信聊天文字内容、微信聊天语音内容、电话录音等作为取证内容。取证过程既保证取证规范，证据符合以审判中心的司法要求，又保证快速取证。可获取嫌疑人电话录音、微信、QQ等App中的声纹信息，用于声纹串并案的应用。

摘要： 本发明公开了一种实现金融反诈骗规则引擎的系统和方法，包括基础平台层用于模型训练和数据分析，基于底层的大数据及人工智能算法，构建银行端的规则配置平台；模型数据层用于提供相关模型和数据；基础引擎层用于计算所述模型数据层的各种基础特征；决策层用于根据输入模型数据和基础引擎层的结果进行判决。有效减少全国反电诈管控领域各级、各部门的现有信息系统重复建设的投入成本；能够守护人民群众个人财产安全，间接保障可支配收入流向实体经济；显著提高我国防范和处置诈骗分子利用金融渠道洗钱分赃的能力。

摘要： 本发明公开了一种基于区块链的防护金融诈骗的网络流量监测方法及装置，涉及区块链及移动互联技术领域，该方法包括：在区块链的防护金融诈骗公共账本中，获取域名黑名单，并导入网络流量监测装置的黑名单库；当移动终端访问弹窗或者消息中的链接时，生成访问请求数据包，并发送至网络流量监测装置；在网络流量监测装置收到访问请求数据包后，进行数据包拆分校验，获取报文头中的访问域名；将访问域名与黑名单库进行比对查询，若在黑名单中，判定存在金融诈骗风险，中断访问请求数据包的转发，并向移动终端发送提醒消息；若不在黑名单中，放行访问请求数据包；本发明可以对用户的移动终端防诈骗进行统一保护，降低用户被金融诈骗的风险。

摘要： 本发明提供了一种基于关系图的金融医疗保险诈骗预警方法，所述方法对医疗实体及实体间的统计相关数据之离散分布进行构图，通过对其关系网络进行分析，利用传播算法迭代寻找欺诈嫌疑人，并重新构图利用用户画像缩小嫌疑人范围，进一步筛选出具有欺诈行为的团伙，以便于相关人员分配资源推进下一步的调查。同时提供了一种用于执行上述基于关系图的金融医疗保险诈骗预警方法的金融医疗保险检测装置及终端。本发明利用图计算技术分析医疗保险关系网络，不需人工设定规则，能够实现更加高效、快速、灵活的欺诈侦测，满足相关行业的需求。

摘要： 本申请涉及一种金融信贷诈骗识别方法、系统及电子设备。所述金融信贷诈骗识别方法包括：步骤a：接收最新用户行为数据，对距离所述最新用户行为数据最近的K个历史用户行为数据进行重采样，生成重采样数据；步骤b：利用所述重采样数据学习新的子模型；步骤c：将所述新的子模型融合至现有诈骗识别模型中，对现有诈骗识别模型进行修正，得到新的诈骗识别总模型；步骤d：通过新的诈骗识别总模型区分出最新用户行为数据中的正负样本，对所述最新用户行为数据进行诈骗识别。本申请利用重采样算法和新的集成流程，可以减缓正负样本数量不均衡带来的影响，同时以集成小量新模型的方式快速修正总模型，可以自适应系统应用环境的概念迁移。

摘要： 本发明公开了一种解决金融信审业务中惯犯诈骗的检测方法，包括以下步骤：步骤S10、构建黑名单用户的声纹库；步骤S20、构建语音测谎模型；步骤S30、根据黑名单用户的声纹库或语音测谎模型判断用户是否为黑名单用户或/且用户是否存在说谎行为；步骤S40、构建话术语料库；步骤S50、根据话术语料库对用户实时评分；其系统包括第一构建模块、第二构建模块、监测判断模块、第三构建模块和评分模块。本发明在不影响效率的情况下提高用户身份识别准确率，预防金融诈骗犯罪，减少财产资源损失，并且能够适用于金融领域中的服务场景。

摘要： 本发明提供了一种网络金融反诈骗方法、装置、设备、介质和程序产品，网络金融反诈骗方法包括：获取用户基本信息以及用户历史行为，并得到用户行为模型；获取金融诈骗案例信息，并得到诈骗金融特征；获取用户转账信息，根据与所述用户行为模型以及所述诈骗金融特征之间的关系，控制用户转账。在本公开提供的实施例中，根据用户基本信息以及用户历史行为，得到用户行为模块，以判断用户的金融行为，同时获取金融诈骗案例信息，提取诈骗金融特征，在用户转账时，同时与用户行为模型及诈骗金融特征进行对比，判断其转账是否符合用户的正常行为，同时是否符合诈骗的特征，进而控制用户转账，保证其正常转账的同时，又能防止被诈骗导致的经济损失。