账外资金

摘要： 1月11日，山东保监局下发通报，对英大财险干扰、妨碍、对抗监管检查的严重失当行为进行通报，并使用了“性质极其严重，影响极为恶劣”的评价。同时，在现场检查中，山东保监局检查组发现该公司存在设立大额账外资金、代理业务手续费不真实、报销虚假费用等违规问题。

摘要： 【案情追踪】2004年至2009年,韩正俭任甘肃省玉门市国家税务局原局长期间,利用职务之便贪污97万余元、受贿15万元、挪用公款15万元。2015年2月16日,被数罪并罚判处有期徒刑15年。

摘要： 1957年3月11日上午,在上海延安东路566号鑫利大楼（新中国成立前称中南饭店,该地块现为海洋大厦）底层的四明堂药酒局内,发生了一起持刀伤人事件,史称＂四明堂＂事件。被伤害者为该店私方经理陈济,伤人者是公方副经理蒋业伟。这本是一件极为普通的案件,但在当时却成为轰动上海乃至全国的事件。

摘要： 职务犯罪侦查是检察机关的重要职能,也是为了保证国家政令畅通、政策有效落地的重要措施.总结职务犯罪的成案规律,不仅有助于职务犯罪侦查机关办案,同时也有助于更好的预防职务犯罪.本文从政策补助、账外资金、国企改制等多个方面对职务犯罪的成案规律进行总结.

摘要： 教育部、财政部、民政部10月28日联合发布《关于加强中央部门所属高校教育基金会财务管理的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求,中央部门所属高等学校教育基金会获得的各类收入应当及时足额地纳入账户核算,不得长期挂账,不得＂坐收坐支＂,更不得形成＂账外资金＂和＂小金库＂。

摘要： 对“小金库“问题进行犯罪学研究,主要通过归纳犯罪现象及其危害、探求犯罪原因和提出预防、治理策略的路径.“小金库”并非法定概念,但其在社会生活中已经具有比较稳定的内涵和外延,即单位正常账目之外的资金.单位私设“小金库”现象的大量存在危害性极大,容易造成国有资产流失、导致国家税收损失,并诱发其他犯罪.预防和治理“小金库”问题的方略要着眼于；严格财务制度；合理设计利益分配制度；拓宽合理的财务报销途径；严格执行相关法律规定,不搞运动式治理；加大宣传力度,形成新的道德压力；加大涉及“小金库”的犯罪行为的打击力度等等.

摘要： 2017年12月，大兴区检察院收到一封署名举报信，举报北京金属回收联营公司法定代表人、经理戴加诺设立账外资金达300多万元的“小金库”，并将这些钱转入个人账户或购买礼品卡、购物卡等用于个人消费。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明公开了一种确定资金收取对象的方法及装置、一种请求收取资金的方法及装置，所述确定资金收取对象的方法可以响应于用户的资金收取请求，获取目标信息，所述目标信息包括：所述用户的位置信息、所述用户的消费记录、所述资金收取请求的主题和所述用户的聊天记录中的一种或多种；基于所述目标信息确定所述用户的多个目标联系对象；将所述多个目标联系对象作为候选资金收取对象反馈给所述用户。

摘要： 公开了对区块链分类账和区块链分类账外部的应用进行集成。第一方法基于合约交易确定要被写入区块链分类账的状态。第二方法基于适配器交易确定要被写入区块链分类账的状态。第一方法包括对第二方法的调用。第二方法验证适配器交易是否包括与特定应用相关联的特定信息集合。如果适配器交易包括特定信息集合，那么合约交易和适配器交易二者都被提交到区块链分类账。如果适配器交易不包括特定信息集合，那么合约交易和适配器交易都不被提交到区块链分类账。基于适配器交易确定的状态被用于更新特定应用。

摘要： 本发明公开了一种悬挂式防账外蚊虫叮咬的蚊帐，包括蚊帐架和蚊帐，所述蚊帐架包括蚊帐框和支撑架，所述支撑架连接蚊帐框，所述的蚊帐框与蚊帐连接，所述的蚊帐包括顶部网格蚊帐、上部网格蚊帐、下部双层网格蚊帐和底部网格蚊帐，所述顶部网格蚊帐连接上部网格蚊帐，所述上部网格蚊帐与下部双层网格蚊帐连接，所述下部双层网格蚊帐与底部网格蚊帐连接，所述下部双层网格蚊帐设置有夹层，所述夹层内填充有柔软的泡棉。本发明结构简单、使用方便，不仅能够收拢，而且能够使人们在睡觉时可以自由翻身，身体各部位触碰到蚊帐边缘时，也能杜绝蚊帐外面的蚊子隔着蚊帐叮咬。

摘要： 本发明公开了一种可滑动防账外蚊虫叮咬的蚊帐，包括蚊帐架和蚊帐，所述蚊帐架包括蚊帐框和支撑架，所述支撑架连接蚊帐框，所述蚊帐框开设有导轨槽，所述导轨槽安装有滑动挂钩，所述滑动挂钩与蚊帐连接，所述蚊帐包括顶部网格蚊帐、上部网格蚊帐、下部无孔布席蚊帐和底部网格蚊帐，所述的顶部网格蚊帐位于蚊帐框，并与上部网格蚊帐连接，所述上部网格蚊帐的一端与滑动挂钩连接，另一端与下部无孔布席蚊帐连接，所述下部无孔布席蚊帐与底部网格蚊帐连接。本发明结构简单、使用方便，不仅能够滑动收拢，而且能够使人们在睡觉时可以自由翻身，身体各部位触碰到蚊帐边缘时，也能杜绝蚊帐外面的蚊子隔着蚊帐叮咬。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 本申请实施例提供了一种资金监控系统及资金监控方法，可以应用于数据分析技术领域，用于及时发现异常交易并予以告警。包括：数据查询模块、异常检测模块和告警模块；其中，数据查询模块，用于在资金监控系统接收到支付系统发送的交易信息时，通过轮询的方式从支付系统中查询交易状态数据；其中，支付系统包括人民币支付系统、外币支付系统和其它支付系统；异常检测模块，用于根据交易状态数据确定任一交易的处理时长是否大于预设时长，若是，则确定任一交易出现异常，并向告警模块发送第一异常指示信息；告警模块，用于在接收到第一异常指示信息时，根据预设告警方式发送第一告警信息。

摘要： 本发明提供配资人资金账户识别及资金交易关系网络分析方法，涉及证券犯罪嫌疑线索研判领域。该配资人资金账户识别及分析方法，包括以下步骤：S1.资金交易数据采集并标记；S2.资金数据清洗、补全、去重；S3.配资人资金特征选取；S4.有监督学习，确定最优分类模型；S5.配资人资金账户识别预测,并输出结果；S6.搭建资金关联模型，分析配资人资金交易网络关系；S7.将S5和S6过程输出结果进行智能比对分析，输出最终结果。配资人资金账户识别的判别过程：1)根据场景经验选取合适的数据特征变量；2)对选取的数据特征进行逻辑回归算法拟合；3)将预测的用户数据根据拟合的参数计算出分类的结果是真或是假。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明公开了一种用于对基于资金机构的资金业务进行记账的方法及系统，其中方法包括：基于预先设计的业务类型的分类器，为待生成凭证的资金流水推荐业务类型，根据推荐的所述业务类型，确定所述资金流水的记账凭证模版；确定通过预先设计的科目推荐分类器推荐的会计科目，确定分录金额数值，确定通过预先设计的摘要推荐分类器推荐的摘要，确定分类辅助项数值；基于所述会计科目、所述摘要、所述分录金额数据以及所述分类辅助项数值，对所述记账凭证模版进行组装，生成组装后的记账凭证。