诈骗犯罪

摘要： 5月7日,全国打击整治养老诈骗专项行动办公室召开第2次主任会议暨全国专项行动推进会,通报各地打击整治养老诈骗专项行动部署启动和宣传发动情况,分析专项行动遇到的新情况新问题,部署打击整治环节的阶段性目标任务,推动全国专项行动依法有力有序开展。中央政法委秘书长、全国专项办主任陈一新强调了四点意见。专项行动开局良好。全国专项行动部署会后,全国专项办组建工作专班,各成员单位和各地迅速贯彻落实。截至5月4日,全国12337智能化举报平台共收到涉养老诈骗有效举报线索11218条。公安机关共梳理存案1981起,现已破获990起,抓获犯罪嫌疑人982人;集中抓捕涉养老诈骗犯罪逃犯53人;组织快破现案,已立案711起,破案559起,打掉犯罪团伙88个,抓获犯罪嫌疑人990人。

摘要： 诈骗犯罪中非法占有目的的推定具有现实合理性,由公诉机关承担举证责任并不排斥事实和责任的推定。非法占有目的的推定有其基本要件,同样旨在为刑事证明提供正当性根据。一方面,为避免推定的不当限缩,在无法查清资金用途或是否为行为人实际占有(获益)的场合不排斥推定的适用;针对"集资后不用于生产经营活动"作实质性理解;在"行为人所提出的反驳真伪不明"时,不应据此一概认为案件事实不清、证据不足。另一方面,为避免推定的扩张适用,当仅有外在形式特征符合规定,如行为人以新债归还旧债或明知没有归还能力,无法认为针对基础事实达到了证明标准;无法认定基础事实或不具备推定依据时,不应作出推定。

摘要： 一盒成本不到10元的普通保健食品,通过虚假宣传摇身变成售价高达数百元甚至上千元的“减肥产品”。湖南省长沙市公安局雨花分局摧毁多个采用公司化运作模式、打着销售“减肥产品”幌子的电信网络诈骗团伙,共抓获涉案人员585名,其中,涉嫌诈骗犯罪的422名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。

摘要： 近年来,刷单返利、网络贷款、冒充客服、杀猪盘和冒充公'检法五类诈骗犯罪高发,应提高警惕,避免上当受骗。1.刷单被骗本金。骗子通过多种网络渠道,发布高额佣金虚假兼职广告吸引受害人,之后要求受害人进行虚假购物刷单操作。前几单会顺利返还受害人本金及佣金,后期刷单金额较大时,骗子就会以系统故障、转账延迟、账户冻结等各种理由,要求受害人继续刷单或向诈骗账户汇入同样的金额激活账户,从而骗取受害人钱款。

摘要： 公检法是我国打击犯罪的主导部门,普通民众遭遇来自诈骗分子假冒的“公检法”部门的“涉案”问询时往往会存在较大的心理压力,被作案人员借势诱导洗脑,导致受害人短时期内的是非分辨能力严重下降,从而会对作案人员言听计从,造成受害人重大经济损失。鉴于此类案件侦破与损失追回难度大,因此在依法加强打击的基础上,预防和阻止犯罪发生是保护群众财产安全的重要手段。强化预警和技术性阻断诈骗信息源、加强反诈宣传是防范此类犯罪的有效途径。

摘要： 随着老龄化进程的加速,我国人口结构出现深刻转型,老年人口增多,比例扩大,已成为社会现实,犯罪分子将老年人视作侵害的重要目标,产生了许多涉老诈骗犯罪。涉老诈骗犯罪具有链条化、隐匿化、经营化特点,侵害老年人的财产、健康和家庭关系,动摇尊老爱老的社会风尚。对涉老诈骗犯罪的现状、特点、类型进行分析,提出侵害视角下犯罪分子的目标选择动因和被害视角下老年人的三重需求,是涉老诈骗犯罪的重要成因。了解涉老诈骗犯罪成因,对于打击治理具有重要意义。

摘要： 据最高人民检察院消息,2021年,检察机关起诉涉嫌侵犯公民个人信息罪被告人9800余人,同比上升64%。另据统计,近三年,检察机关起诉涉嫌侵犯公民个人信息罪被告人超2万人。信息泄露为电信网络诈骗源头通报指出,2021年,检察机关起诉电信网络诈骗犯罪4万人,公民个人信息泄露成为电信网络诈骗犯罪的源头行为。犯罪分子通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡,作为诈骗犯罪的基础工具;或利用这些信息对诈骗对象进行“画像”,实施精准诈骗。

摘要： 引言:随着互联网技术全面融入人们日常工作和学习生活方方面面,信息技术的"双刃剑"特征愈发凸显。一些不法之徒利用电信网络实施诈骗犯罪成为威胁人民生命财产安全,威胁社会安全和国家安全的重要因素。根据相关报道,电信网络诈骗案件如今仍是高校第一高发案件[1]。

摘要： 进入21世纪后,我国正逐渐进入深度老龄化阶段,老龄人口数量和规模迅速扩大。2020年第七次全国人口普查数据显示,我国60周岁及以上老龄人口达到2.64亿人,占总人口的18.7%。预计到2050年,我国上述年龄人口将达到4.87亿人,约占总人口的35%。伴随养老服务需求急剧增长的同时,各类针对老年人实施的诈骗犯罪频发。

摘要： 5月25日,湖南高院召开新闻发布会,会上通报了全省法院打击养老诈骗犯罪专项行动开展情况及全省第一批集中宣判的情况,并发布4起典型案例。李某某、全某等32人集资诈骗、非法吸收公众存款案2005年至2019年11月,被告人李某某、全某等人以“夕阳红”公寓、孝德集团为名,通过召开推介会,在菜场、超市等公共场所散发传单等方式。

摘要： 本文首先介绍了诈骗犯罪中被害人错误的基本内容，其后从被害人错误的前提条件、被害人错误产生的途径、被害人错误与欺诈行为的因果关系、被害人错误认识与自愿处分行为的关系、从被害人错误看诉讼欺诈等几个方面对诈骗犯罪中的被害人错误进行了剖析。以期对司法实践中诈骗犯罪的认定以及诈骗犯罪与其他相关犯罪的区分有所帮助。

摘要： 本文就涉台跨境诈骗犯罪的主要特点及现状进行了分析，提出了对于涉台跨境诈骗犯罪的司法控制措施，通过杜绝犯罪分子从犯罪中获利而达到加强跨境诈骗犯罪控制的目的。

摘要： 随着互联网络的发展和普及,网络诈骗也应运而生.它不仅形式、手段新颖,发展速度更是迅猛,然而对于网络诈骗犯罪的研究却相对滞后。本文从网络诈骗犯罪的表现形式谈起,对网络诈骗的作案特点、侦查难点及侦破对策,作了初步的分析和探究。

摘要： 伴随着保险业的发展,保险欺诈现象呈上升趋势,并成为当今世界各国保险业发展的最大威胁之一。有资料表明,国际上因保险欺诈导致某些险种的损失高达保费收入的50％,英国有3/4的健康保险索赔中有保险欺诈,美国的保险赔款总支出中10％至20％被欺诈者所得(陈希勇,2002)。我国的保险欺诈活动近年来也迅速增加,20世纪80年代末保险欺诈占诈骗犯罪仅为2％,到1994年末上升至6％,到2000年更是上升至9.1％。本文介绍了保险欺诈的内涵:形式与特征；保险欺诈的成因:从道德与法律的角度剖析以及保险欺诈的防范:从道德与法律的机制入手。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明涉及通话安全技术领域，特别涉及基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法、系统，对于基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。通过上述基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置可以准确获取诈骗分子的声纹特征，基于该装置获取的声纹信息构建声纹库，利用不同人的声纹是唯一的特性，就可以对通话中是否有诈骗分子进行识别，通过声纹来识别诈骗分子的方法比其他的诈骗分子识别方法要更准确而且识别的模型更简单，可以实现更方便有效的诈骗电话拦截。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，特别涉及诈骗电话识别方法以及用于识别诈骗电话的服务器。本发明的涉及诈骗电话识别方法，通过对主叫号码为诈骗电话的风险的进一步分析，判断在该主叫号码呼入的时间的邻近时间段T内是否有改号为公共服务号码的号码呼入，可以更准确地为公安机关识别电话诈骗行为，使得公安机关对诈骗电话的查处更有针对性。对于上述诈骗电话识别方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。该诈骗电话识别方法通过具有功能模块构架，能够录入实施该功能模块构架的计算机程序的服务器来实现。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本发明公开了一种基于诈骗案件案情的诈骗分析方法及装置，方法包括：获取诈骗案例数据，对诈骗案例数据进行预处理；根据预处理的诈骗案例数据生成要素特征；对要素特征进行处理后，生成有效特征库；对有效特征库进行分析后，生成易受骗群体特征、诈骗特征及案件数量的统计信息；根据易受骗群体特征及诈骗特征、及案件数量的统计信息，生成诈骗预测模型；根据诈骗预测模型对疑似诈骗案例进行分析。本发明根据用户的案件反馈，以及警方的诈骗案件案情，对不同诈骗手段的成功比例，从而可以快速识别出新型诈骗手段。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明公开了一种基于网络流量的电信网络诈骗犯罪欺诈识别方法，分析用户行为特征，通过挖掘用户的显性行为特征与用户与服务器交互的隐性行为特征间的关系，获取频繁项与关联规则，结合随机森林算法监督学习，判断行为序列的被害性。本发明方法主要贡献：采用随机森林算法结合行为特征关联，解决行为稀疏、关系不明确与某些行为无法表达真实意图的问题，达到精确的预测网络行为序列的被害性的目的。

摘要： 本发明提出针对身份冒充类电信网络诈骗犯罪的社工机器人模拟方法，属于人工智能/社会工程学领域。具体为：首先，根据实际需求设置关于公司财务人员的社工机器人，并配置用户属性。然后，社工机器人根据真实受骗人常见信息披露过程，将自身的个人信息泄露给诈骗人员；并根据真实受骗人的行为，构建符合社工机器人基本人设的数据库。最后，诈骗人员根据泄露信息联系社工机器人进行聊天，社工机器人收集大量存档的聊天内容，利用诈骗模板进行分析。本发明使用社工机器人可以大大节省警力，提高犯罪人员攻击行为收集效率、也变向保护了其他潜在受害人；为案件侦破和定罪提供有力的依据。

摘要： 本发明公开了一种基于网络流量的电信网络诈骗犯罪欺诈识别方法，分析用户行为特征，通过挖掘用户的显性行为特征与用户与服务器交互的隐性行为特征间的关系，获取频繁项与关联规则，结合随机森林算法监督学习，判断行为序列的被害性。本发明方法主要贡献：采用随机森林算法结合行为特征关联，解决行为稀疏、关系不明确与某些行为无法表达真实意图的问题，达到精确的预测网络行为序列的被害性的目的。

摘要： 本发明公开了一种反电信诈骗方法，将刷脸识别法和验证码法相结合，转账汇款时，收款人不仅要刷脸识别比对，确认收款人真实身份，从而认定收款人是否为账户本人，同时，汇款人和收款人都要输入双方约定一个四位数字组成的验证码才能完成转账汇款，即刷脸识别和验证码双保险法，此法将有效遏制和打击电信诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，消除电信诈骗这一社会公害。