犯罪数额

摘要： 诈骗犯罪是典型的财产犯罪类型,在信息时代,诈骗手段利用网络技术不断升级,孕育而生的新型方式就是电信网络诈骗犯罪。然而,电信网络诈骗犯罪具有不同于传统诈骗犯罪,众多的行为人结合到一起形成诈骗团伙时,会使得案情更加错综复杂。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《电信诈骗意见》)与司法解释如何协调,涉及共同犯罪时主从犯身份的认定以及犯罪数额如何认定都是实务中的疑难问题。认定这些问题时应注意《电信诈骗意见》与司法解释之间不存在从旧兼从轻的适用问题,主犯与从犯身份要根据犯罪集团结构认定,并且要综合全案认定案件的犯罪数额,不能仅以犯罪人银行账户的资金推定犯罪数额。

摘要： 为信息网络犯罪提供支付结算服务的犯罪呈现出专业化、产业化、一对多的新特性,该类案件的审理凸显出行为定性难、量刑易失衡、犯罪金额认定难等问题。定性和量刑的平衡问题,依赖于相关罪名适用关系的厘清。帮助信息网络犯罪活动罪的本质是帮助行为正犯化,对网络帮助行为而言,本罪规制所有的网络犯罪帮助行为,其他犯罪的共犯则规制某一类犯罪的帮助行为,二者属于一般法与特别法之关系,竞合时应当优先适用作为特别法的其他罪名。网络支付结算不属于技术中立的帮助行为,应根据行为人对被帮助者的认识程度分别定罪处罚。网络支付帮助中,存在多层转账时,犯罪数额的认定要坚持证据确实、充分的法定证明标准,在待证对象特别庞大时可适用整体性认定规则,但应充分保障被告人的各项辩护权利。

摘要： 根据刑法修正案(十一)的规定,上游犯罪人实施洗钱行为也应单独定洗钱罪,并将洗钱罪与上游犯罪实施并罚。如果上游犯罪人实施的危害行为不属于洗钱罪的七大类犯罪,根据刑法规定和刑法理论无法另外认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,但以后的刑事立法应让本犯实施的洗钱行为的处理方法保持一致。如果洗钱者与上游犯罪人存在通谋,属于上游犯罪的共犯。对于利用虚拟货币洗钱的犯罪数额的转换,应以犯罪行为发生日的市场均价计算。跨境的虚拟货币洗钱行为,本质上属于逃汇,但我国刑法规定的逃汇罪主体只有单位,个人实施的逃汇行为无法认定逃汇罪,建议增加逃汇罪的自然人犯罪主体。

摘要： 通过对近年来有关“套路贷”刑事案件的统计,可以发现“套路贷”犯罪可能侵犯财产、人身、社会秩序等多种法益。同时,此类犯罪通常涉及数个罪名的竞合关系,由数个行为人以共同犯罪的方式实施。实践中,对“套路贷”犯罪的处置存在定罪规范性欠缺、罪数标准认定模糊、犯罪数额认定简单化等问题。解决这些问题,要在认清“套路贷”系“以民间借贷的合法形式掩盖诈骗掠财非法目的”的犯罪活动的前提下,通过确定犯罪构成来规范定罪;通过区分按照一罪处理和按照数罪处理的情形,来明确罪数;通过判断索债方式是否可以单独评价,来确定本金是否应计入犯罪数额。

摘要： 高校套路贷假借合法借贷外衣,步步诱骗高校学生进入精心编制的借贷陷阱,严重损害高校学生财产权和人身权,亟待刑法有效应对。然而高校套路贷案件存在刑民边界模糊、罪名适用纷乱、犯罪数额认定不一等归责障碍。因应于此,采取刑民并行的规制方式,加强案件的事前审查,运用惩罚性赔偿调整案件民事部分;严格按构成要件从欺诈行为和错误认识两方面明确诈骗罪的认定标准,结合犯罪主体,合同作用以及合同结果三个方面区分诈骗罪与合同诈骗罪;明确犯罪数额的计算标准。

摘要： 目前,"套路贷"案件的办理存在两个主要问题:一是诈骗罪罪名适用不当,部分司法机关机械套用司法解释的规定,在被害人明知有"套路"仍借款的情形下,依然认定行为人构成诈骗罪,违背了罪刑法定原则;二是犯罪数额认定过高,未扣除本金所产生的合法利息,导致量刑畸重,客观上加重了对行为人的处罚.正确处理"套路贷"案件中的司法问题,必须以罪刑法定原则为前提.如果被害人明知有"套路"而继续借款的,行为人主观上不具有诈骗故意,其行为应以非法经营罪论处.为确保罪刑相适应,司法机关在进行犯罪数额认定时应扣除本金产生的合法孳息.

摘要： 网络赌博犯罪和传统赌博犯罪相比,在犯罪数额的认定上存在资金流向不确定、数额计算难以精准、数额认定缺乏统一标准、电子证据缺乏稳定性、缺乏可靠的证人证言、认定规则具有局限性等问题.如果按照传统的犯罪证明模式,将会导致司法资源的巨大浪费和事实上的证明不能,因此需要从证明责任、证明标准、认定方式等方面进行完善.

摘要： “定性加定量”是我国刑法认定犯罪成立的重要特点,尤其在数额犯、“次数犯”中,违法行为要构成犯罪,除了行为性质须符合刑法分则条文规定的构成要件之外,还要求犯罪数额或者次数等达到一定的数量标准。在行为人多次实施同一性质行为的情况下,如果每次都能单独成立犯罪,属于同种数罪,实践中一般将涉案数额予以累加后,以一罪论处,两次行为之间有时间间隔的,是否追诉,按照追诉时效的规定处理即可。

摘要： 裁判要旨对于行为人在国有公司成立前伙同他人通过预谋,且在公司成立时由代理公司通过验资,在公司成立后将注册资金归还代理公司的行为,不影响行为人利用职务之便非法占有国有公司股份犯罪事实的认定,其犯罪数额应以非法占有国有公司的股份为限,股份所产生的分红为孳息,不应计算在犯罪数额内。

摘要： 以虚假理由租车后,伪造相关车辆证件与他人签订质押借款合同,以车辆为质押物骗取借款的,应当对前后行为进行整体综合评判,车辆出租方与资金出借人均为被害人,被告人行为构成一个合同作骗罪。合同诈骗的犯罪数额应当在车辆价值、借款数额当中择一重数额进行认定,不宜简单相加。对于查扣在案的涉案车辆,在处置时应当返还车辆出租人,对资金出借人的损失,应当责令被告人进行退赔。

摘要： 金融诈骗犯罪是数额犯,其犯罪数额对本类犯罪的定罪量刑都具有重要意义。最高人民法院、最高人民检察院和公安部虽然分别的本类犯罪“数额较大”的标准作出了解释,笔者认为上述解释是不符合立法精神和有悖刑法理论的。刑法典所规定的“数额较大”,既可理解为非法所得的实际数额,也可理解为行为人主观上所预期的数额,但两者在定罪量刑中的意义不同。前者是我们认定犯罪的完成形态与未完成形态的标志,后者是我们认定罪与非罪的标志。

摘要： 本发明属于自助金融设备技术领域，尤其涉及纸币数额差异检测方法、装置、设备及存储介质。识别模块对纸币计数，钞箱模块的计数单元对纸币计数，判断更新后识别模块的计数与更新后计数单元的计数是否相等，两者不等时，执行清机加钞操作使遗留在传输通道的纸币进入钞箱模块，重复执行上述操作预定次数，直到更新后识别模块的计数与更新后计数单元的计数相等，如果两者不相等，发出故障信号。纸币数额差异检测方法及装置能进行功能恢复，有效的减少纸币传输的故障率，防止客户在存取款过程中遗留在通道内纸币未被及时发现而影响设备使用效率，以便于银行人员及时了解设备故障，派出维修人员进行维修。

摘要： 本申请提供一种销售数额预测模型的构建方法、销售数额的预测方法，该销售数额预测模型的构建方法包括：通过获取商品的销售数据，根据商品的销售数据，多个预设日期范围及每个预设日期范围对应的预设活动力度，获取时序训练数据集，并根据时序训练数据集利用损失函数进行模型训练，得到销售数额预测模型。其中，时序训练数据集包括商品的特征和特征对应的销售数额，特征包括标识特征、日期特征，活动特征和时序特征，销售数额预测模型用于根据商品的特征信息，获取商品的预测销售数额范围。通过该技术方案得到的销售数额预测模型，可以针对于商品的活动特征信息对销售数额范围进行预测，不存在滞后性，提高了预测的准确度。

摘要： 本申请公开了一种贷款数额的预测方法、装置、电子设备、介质和程序产品，涉及数据分析技术领域。所述方法包括：利用各对象的贷款数额历史数据拟合预测模型，其中，所述预测模型用于反映多维数据间的概率相依结构；利用所述拟合好的预测模型产生多维模拟数据，将所述多维模拟数据作为所述各对象未来贷款数额的预测结果；将利用所述拟合好的预测模型产生的多次预测结果进行对比，计算各对象的贷款数额增长率，并根据所述各对象的贷款数额增长率获取所述各对象之间贷款数额的关联性。本申请的技术方案可以实现各对象未来贷款数额的精准预测和不同对象间贷款数额变化的关联性分析。

摘要： 本申请公开了一种对象间存款数额关联性的获取方法、装置、电子设备、介质和程序产品，涉及数据分析技术领域。所述方法包括：获取各对象的历史存款数额序列，并根据历史存款数额序列生成历史存款数额矩阵；采用时间序列方法对历史存款数额矩阵中的每列数据进行过滤，得到所述每列数据对应的残差序列，并根据残差序列生成残差序列矩阵；利用所述残差序列矩阵拟合关联性模型，其中，关联性模型用于决定联合分布关于相关性的性质；从所述关联性模型中提取秩相关系数矩阵，根据所述秩相关系数矩阵获取所述各对象间的存款数额关联性。本申请的技术方案可以获取不同对象间存款数额的关联性，继而通过这种关联性分析实现对整个市场存款现金流向的把握。

摘要： 本申请涉及数据处理领域，公开了预测经营指标数额的方法、装置、介质，方法包括：收集步骤，收集来自多个不同机构的经营指标数额的历史数据，并对历史数据进行整理，得到参数估计训练集和参数估计测试集；模型建立步骤，建立包含多个参数的预测模型，预测模型用于反应多个不同机构的经营指标数额之间的联动变化关系；第一估计步骤，将参数估计训练集输入预测模型，计算得到多个参数的初步估计值；第二估计步骤，基于多个参数的初步估计值和参数估计测试集，确定多个参数的最终估计值，以得到最终预测模型；预测步骤，使用最终预测模型，预测机构的未来的经营指标数额。本发明的预测效果更加贴近于现实业务场景，提高了预测模型的精确度。

摘要： 本申请涉及一种通证发放数额确定方法、装置、计算机设备和存储介质，获取区块链节点的节点属性特征集、节点行为特征集以及通证发放条件，根据节点属性特征集和节点行为特征集，确定节点性能特征集，然后，基于节点属性特征集、节点行为特征集以及节点性能特征集，针对信用奖励记录和使用过目标通证这两种不同通证发放条件，采用不同的通证数额的计算方式，确定通证数额，实现有针对性的分配通证,使得通证在区块链系统中的应用更加灵活高效。

摘要： 本发明属于自助金融设备技术领域，尤其涉及纸币数额差异检测方法、装置、设备及存储介质。识别模块对纸币计数，钞箱模块的计数单元对纸币计数，判断更新后识别模块的计数与更新后计数单元的计数是否相等，两者不等时，执行清机加钞操作使遗留在传输通道的纸币进入钞箱模块，重复执行上述操作预定次数，直到更新后识别模块的计数与更新后计数单元的计数相等，如果两者不相等，发出故障信号。纸币数额差异检测方法及装置能进行功能恢复，有效的减少纸币传输的故障率，防止客户在存取款过程中遗留在通道内纸币未被及时发现而影响设备使用效率，以便于银行人员及时了解设备故障，派出维修人员进行维修。

摘要： 本发明公开了一种工资数额生成方法，工资数额生成装置连接至考勤系统，所述工资数额生成方法包括以下步骤：获取工资数额的计算公式；根据出勤时长以及所述计算公式得到增款项以及扣款项；根据基本工资、增款项和扣款项获取工资数额。本发明还公开了一种工资数额生成装置、系统及计算机存储介质，实现根据出勤时长、基本工资和计算公式自动计算出工资数额，大量节省了工资核算时的人工成本。

摘要： 本实用新型涉及银行尾箱技术领域，尤其涉及一种具备数额反馈的银行尾箱。该尾箱包括箱体和反馈装置，反馈装置包括控制电路板、紫外荧光扫描仪、电子量称和显示屏，紫外荧光扫描仪和电子量称均设置于箱体内，显示屏设置于箱体外侧壁上，本方案通过紫外荧光扫描仪对箱体内的货币进行扫描，同时采用电子量称对箱体内的货币进行称量，进一步的控制电路板将货币的种类以及货币的数额通过显示屏进行反馈显示，进而实现在不开启箱体的情况下能够让业务员掌握箱体内货币的种类和数额，能够有效降低箱体内货币丢失的风险。

摘要： 本实用新型公开了一种用于金库发行券数额的显示装置，包括上位机、串口卡、交直流转换器，以及多个数码显示看板；所述上位机通过串口卡分别与多个数码显示看板进行连接，上位机用于采集录入出入库数据，并将发行券出入库额及库存数据发送给对应的数码显示看板进行显示；所述交直流转换器分别与各个数码显示看板连接，为各个数码显示看板供电。本实用新型能够降低劳动强度，提高业务效率，减少业务差错，以及实现智能调度精细化管理。