犯罪团伙

摘要： 当前,在自由流收费的大环境下,车辆偷逃高速公路通行费的形式不断更新,新型逃费手段层出不穷,给高速运营管理单位的收费稽核工作带来极大挑战。历时近半年,广东省公路建设有限公司南环段分公司联合属地公安部门成功打掉一个在高速公路服务区装载活鱼假冒“绿通”车辆的新型逃费犯罪团伙,引发行业内外广泛关注。

摘要： “净网2021”专项行动中,对非法推广引流行为进行重点打击治理。那么,非法推广引流行为在网络违法犯罪活动中究竟扮演着何种角色?简单来说,非法推广引流行为就是为网络违法犯罪活动源源不断地提供受害对象。作为网络违法犯罪活动的上游,非法推广引流正呈现高发态势,具有更为隐蔽、更高收益、更多危害的特点。

摘要： 随着互联网和电信产业的迅猛发展,电信网络诈骗成为群众反映最强烈的犯罪之一。利民之事,丝发必兴;厉民之事,毫末必去。反电诈工作事关群众切身利益,一刻也不容懈怠。2021年,公安部刑侦部门纵深推进打防管控宣措施,建立公安部打击治理电信网络诈骗犯罪领导小组工作机制;深入开展“断卡”“断流”专项行动;不断提升技术反制能力,全面加强预警劝阻;加强警示宣传,提高群众防骗意识和能力,有效遏制了电信网络诈骗犯罪持续快速上升态势。

摘要： 海口市公安局龙华分局联合刑警支队强化情报导侦,联合作战,快速铲除3个现行网络诈骗犯罪窝点,抓获为电诈吸粉引流的违法犯罪嫌疑人39名,查获公民个人信息1270余万条,查明被成功引流客户3.2万人。3个引流犯罪团伙浮出水面2021年7月16日,海口市公安局网警支队在核查电信诈骗线索中,发现3个在海口市提供吸粉引流的电信网络诈骗犯罪团伙.

摘要： 5月7日,全国打击整治养老诈骗专项行动办公室召开第2次主任会议暨全国专项行动推进会,通报各地打击整治养老诈骗专项行动部署启动和宣传发动情况,分析专项行动遇到的新情况新问题,部署打击整治环节的阶段性目标任务,推动全国专项行动依法有力有序开展。中央政法委秘书长、全国专项办主任陈一新强调了四点意见。专项行动开局良好。全国专项行动部署会后,全国专项办组建工作专班,各成员单位和各地迅速贯彻落实。截至5月4日,全国12337智能化举报平台共收到涉养老诈骗有效举报线索11218条。公安机关共梳理存案1981起,现已破获990起,抓获犯罪嫌疑人982人;集中抓捕涉养老诈骗犯罪逃犯53人;组织快破现案,已立案711起,破案559起,打掉犯罪团伙88个,抓获犯罪嫌疑人990人。

摘要： 2021年1月,铜陵市民王女士在某直播平台购买了一款减肥糖果,服用后出现口干舌燥、呕吐、腹泻等一系列不适反应。王女士怀疑购买的减肥产品是假货,遂向铜陵市公安局铜官分局杨家山派出所报警。根据王女士提供的线索,民警对该减肥产品展开全面调查,发现这款减肥糖果既没有批准文号、生产厂家,也未标注生产日期和有效期,属三无产品。经检测,减肥糖果内还添加了违禁成分西布曲明。

摘要： 2021年以来,甘肃公安机关网安部门紧盯突出网络犯罪,坚持“打源头、斩链条、催生态”的工作思路,警种联动、合成作战,先后侦破涉网刑事案件7530起。在“净网2021”专项行动中,甘肃公安机关网安部门先后破获电信网络诈骗以及网络黑灰产案件1774起,打掉犯罪团伙106个,抓获犯罪嫌疑人5081名,收缴黑卡1.8万余张、黑号1万余个、黑设备100余台。

摘要： 今年年初,浙江杭州萧山警方根据省公安厅“钱潮14号”“剑锋2022-1号”集中统一行动部署,在市局环食药支队统一指挥下,会同绍兴柯桥、淳安、余杭分县局以及市、区两级市场监管部门组织百余名警力对前期深度经营的制售伪劣调味品(鸡精、味精)犯罪团伙进行集中统一收网。

摘要： 潮牌一火,假货蜂拥而至,然而这些受消费者追捧的商品竟然都出自小作坊流水线。浙江省绍兴市公安局上虞区分局从一条普通线索入手,全链条打处一制假售假F426品牌服饰的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,查获各类服饰成品800余件,涉案金额超100万元。调查发现,“山寨”小作坊业务还涉及“冰墩墩”。

摘要： 2月10日,随着常某的落网,晋城市阳城警方在“两卡行动”中,彻底打掉了这个长期盘踞在晋城市的跑分犯罪团伙。破获涉及全国各地的电信诈骗案件258起,累计抓获犯罪嫌疑人103人,刑事强制措施77名,惩戒26人,涉案金额达11亿余元。

摘要： 本发明公开了一种证券疑似团伙智能挖掘方法，涉及线索挖掘技术领域。该方法，包括以下步骤：S1.数据采集并标记；S2.数据清洗、拼接；S3.拼接后数据清洗；S4.数据特征因子选取，主要包括证券数据行为特征、资金数据行为特征、轨迹数据行为特征、通联数据行为特征；S5.有监督机器学习技术划分训练集和测试集；S6.选择最优算法进行模型训练及模型验证；S7.增加模型中特征数目再训练，不断验证迭代，确定最优分类模型；S8.提炼历史案件涉及文本文件中相关核心要素，分析可疑人员；S9.将S7和S8的识别结果进行智能比对分析，输出可疑团伙分析结果。

摘要： 本说明书实施例公开了一种团伙识别模型的训练方法、异常团伙识别方法及装置。团伙识别模型的训练方法包括：获取样本团伙中用户的业务特征数据及对应的个体标签以及样本团伙对应的团伙标签，个体标签用于指示用户是否存在风险，团伙标签用于指示样本团伙是否异常；基于样本团伙中用户的业务特征数据及用户对应的个体标签，建立随机森林模型；基于随机森林模型包含的多个决策树上的节点以及节点表征的业务特征以不同的分裂值进行分裂时的信息增益参数，确定信息增益参数最大的多个目标特征组；基于多个目标特征组，对样本团伙中用户的业务特征数据进行聚合，得到样本团伙的团伙特征；基于样本团伙的团伙特征及对应的团伙标签，训练团伙识别模型。

摘要： 本说明书实施例提供一种团伙挖掘方法、异常团伙的识别方法、装置及电子设备。团伙挖掘方法包括：使用第一聚类算法对目标用户群体的网络关系图谱进行基于业务联系的聚类，得到第一团伙关系图谱。将第一团伙关系图谱中用户的预设业务特征数据输入神经网络模型，得到第一团伙关系图谱中用户的表达特征，神经网络模型是基于样本团伙中用户的预设业务特征数据和样本团伙的标签训练得到的，标签指示样本团伙是否被第一聚类算法聚类得到。使用第二聚类算法对网络关系图谱和/或第一团伙关系图谱进行基于表达特征相似度的聚类，得到第二团伙关系图谱。基于第一团伙关系图谱和第二团伙关系图谱，生成目标用户群体的团伙挖掘结果。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本公开公开了一种筛选恐怖袭击事件犯罪团伙的数据挖掘方法及系统，通过分析相关数据，进行数据清洗、数据转换实现数据预处理，加入数据融合丰富相关特征，进而挖掘有用信息构建标准化数据集，利用子空间聚类方法实现犯罪团伙划分归类，进而利用相关度模型确定恐怖袭击事件与犯罪团伙的相关关系，以此达到恐怖袭击预警作用。

摘要： 本发明属于刑侦与警务研判、警情数据挖掘、公共安全及犯罪地理学方法领域，尤其涉及一种顾及轨迹时空语义的犯罪团伙判别方法。主要包括以下步骤：（1）重点人员轨迹点聚类；（2）重点人员轨迹时空相似性计算；（3）重点人员通信时空频度计算；（4）重点人员关联网络建模；（5）基于社交网群落发现方法的犯罪团伙识别。本发明的有益效果是完善了犯罪团伙关系的判断指标体系，不易造成犯罪团伙关系的误判和漏判，可同时判断出属于多个犯罪团伙的成员，并且能用以识别非犯罪团伙成员，提高了对犯罪团伙识别的准确率。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，尤其是公开了一种恶意网站制作的犯罪团伙筛选方法，包括下述步骤：（1）建立IP‑地理位置数据库，并在IP‑地理位置数据库内记录IP地址对应的地理位置信息；（2）建立DNS查询记录数据库，从互联网原始数据流量中获取信息，并将该信息存入DNS查询记录数据库；（3）识别恶意网站，在恶意网站域名数据库中记录恶意网站的域名；（4）根据恶意网站的域名在DNS查询记录数据库中查找对应的源IP、目的IP，然后在IP‑地理位置数据库上查找源IP和目的IP地理位置；（5）通过对恶意网站域名的头几次访问源IP地理位置追溯，就可以确定出恶意网站制作者大概的地理位置。

摘要： 本发明实施例公开了一种洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，其中所述方法包括获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细；将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个交易团伙；根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；若是，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。本发明能够通过数据分析精准快速地确认洗钱犯罪团伙，提高了团伙划分的工作效率以及用户的使用体验度。

摘要： 本公开公开了一种筛选恐怖袭击事件犯罪团伙的数据挖掘方法及系统，通过分析相关数据，进行数据清洗、数据转换实现数据预处理，加入数据融合丰富相关特征，进而挖掘有用信息构建标准化数据集，利用子空间聚类方法实现犯罪团伙划分归类，进而利用相关度模型确定恐怖袭击事件与犯罪团伙的相关关系，以此达到恐怖袭击预警作用。

摘要： 本发明属于刑侦与警务研判、警情数据挖掘、公共安全及犯罪地理学方法领域，尤其涉及一种顾及轨迹时空语义的犯罪团伙判别方法。主要包括以下步骤：（1）重点人员轨迹点聚类；（2）重点人员轨迹时空相似性计算；（3）重点人员通信时空频度计算；（4）重点人员关联网络建模；（5）基于社交网群落发现方法的犯罪团伙识别。本发明的有益效果是完善了犯罪团伙关系的判断指标体系，不易造成犯罪团伙关系的误判和漏判，可同时判断出属于多个犯罪团伙的成员，并且能用以识别非犯罪团伙成员，提高了对犯罪团伙识别的准确率。